华润双鹤:华润双鹤第八届监事会第二十一次会议决议公告2021-02-19
第八届监事会第二十一次会议 2021 年 2 月 10 日
证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临 2021-006
华润双鹤药业股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 2 月 7 日以电子邮件
方式向全体监事发出,会议于 2021 年 2 月 10 日以通讯方式召开。出
席会议的监事应到 4 名,亲自出席会议的监事 4 名。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司增资浙江湃肽生物有限公司暨对外投资的议案
根据公司整体战略规划,同意公司利用自有资金出资 25,846.1227
万元,以增资方式获得浙江湃肽生物有限公司 33.33%股权。
4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于变更公司经营范围的议案
同意公司根据生产经营的需要,结合实际业务开展情况,变更经
营范围。
本议案需提交股东大会审议批准。
4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、关于修改公司《章程》的议案
同意公司鉴于经营范围的变更,对公司《章程》做出修改。
本议案需提交股东大会审议批准。
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第八届监事会第二十一次会议 2021 年 2 月 10 日
4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、关于公司董事、监事和高级管理人员责任保险续保的议案
同意公司为董事、监事和高级管理人员向中国平安财产保险股份
有限公司续保责任保险。该项保险名称为“平安 A 股公司和董事高管
责任保险”,年度保障金额为人民币 3,000 万元,保费不超过人民币
16 万元/年。
本议案需提交股东大会审议批准。
4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2021 年 2 月 19 日
报备文件:第八届监事会第二十一次会议决议
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