第八届监事会第二十一次会议   2021 年 2 月 10 日



                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2021－006


                      华润双鹤药业股份有限公司
            第八届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况
      公司第八届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 2 月 7 日以电子邮件
方式向全体监事发出，会议于 2021 年 2 月 10 日以通讯方式召开。出
席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于公司增资浙江湃肽生物有限公司暨对外投资的议案
      根据公司整体战略规划，同意公司利用自有资金出资 25,846.1227
万元，以增资方式获得浙江湃肽生物有限公司 33.33%股权。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于变更公司经营范围的议案
      同意公司根据生产经营的需要，结合实际业务开展情况，变更经
营范围。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、关于修改公司《章程》的议案
      同意公司鉴于经营范围的变更，对公司《章程》做出修改。
      本议案需提交股东大会审议批准。

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第八届监事会第二十一次会议   2021 年 2 月 10 日



      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4、关于公司董事、监事和高级管理人员责任保险续保的议案
      同意公司为董事、监事和高级管理人员向中国平安财产保险股份
有限公司续保责任保险。该项保险名称为“平安 A 股公司和董事高管
责任保险”，年度保障金额为人民币 3,000 万元，保费不超过人民币
16 万元/年。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。



                                                      华润双鹤药业股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                          2021 年 2 月 19 日



      报备文件：第八届监事会第二十一次会议决议




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