第八届监事会第二十三次会议   2021 年 4 月 26 日



                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2021－023


                      华润双鹤药业股份有限公司
            第八届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况
      公司第八届监事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件
方式向全体监事发出，会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。出
席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于公司会计政策变更的议案
      本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监管理委员会、上海
证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和运营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。公司会计政策变更的相关决策程序
符合有关法律、法规及公司《章程》等规定。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于 2021 年第一季度报告及正文的议案
      公司监事会对 2021 年第一季度报告及正文进行了审核，提出如
下审核意见：
      2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章


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第八届监事会第二十三次会议   2021 年 4 月 26 日



程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实
地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、关于设立双鹤药业润太行投资管理有限公司的议案
      为积极响应党中央“百家央企进海南”的号召，落实国企改革三年
行动方案(2020－2022 年)，利用海南自贸港制度集成创新的机会，以
更灵活的方式开拓研发创新，扩大对外合作机会，同意公司以自有资
金方式出资新设全资子公司，名称暂定为双鹤药业润太行投资管理有
限公司(以当地工商部门最终核定为准)，注册资本 1 亿元人民币，主
要从事股权投资、项目投资及投资管理业务。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。




                                                      华润双鹤药业股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                          2021 年 4 月 28 日




      报备文件：第八届监事会第二十三次会议决议




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