第九届董事会第九次会议   2022 年 1 月 5 日



                   证券代码：600062          证券简称：华润双鹤     公告编号：临 2022－005



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第九届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第九届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 1 月 2 日以电子邮件
方式向全体董事发出，会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。出
席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、 关于吴文多先生不再担任公司副总裁的议案
      同意吴文多先生因工作原因不再担任公司副总裁职务。
      公司董事会对吴文多先生任职期间的工作表示感谢。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      三、上网公告附件
      独立董事关于第九届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。


      特此公告。

                                                        华润双鹤药业股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                                  2022 年 1 月 7 日

      报备文件：第九届董事会第九次会议决议


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