2022 年第一次临时股东大会会议   2022 年 3 月 2 日



      证券代码：600062            证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2022-021


                      华润双鹤药业股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、 会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 2 日
      (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室
      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                         42
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  648,880,373
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                   62.1987
 表决权股份总数的比例(%)
      (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会
主持情况等。
      1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定。
      2、召集及主持情况
      会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。
      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   2022 年第一次临时股东大会会议   2022 年 3 月 2 日



         1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，其中董事杨战鏖先生通过视
   频方式出席会议。董事翁菁雯女士因工作原因未能出席会议。
         2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人。监事吴峻先生、陶然先生及
   唐娜女士因工作原因未能出席会议。
         3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
         二、 议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
         1、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
股东                  同意                              反对                弃权
类型           票数        比例(%)                 票数     比例(%)    票数   比例(%)
A股            648,232,996 99.9002                567,377     0.0874   80,000    0.0124
         2、 议案名称：关于变更公司董事的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
股东                  同意                 反对                             弃权
类型           票数        比例(%)   票数      比例(%)                  票数 比例(%)
A股            645,755,371 99.5184 3,045,002     0.4692                 80,000 0.0124
         3、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订
   稿)及其摘要的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
股东                   同意                反对                             弃权
类型            票数        比例(%)   票数     比例(%)                  票数 比例(%)
A股             639,801,224 98.6007 9,079,149    1.3993                     0 0.0000
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             4、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管
       理办法(修订稿)的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
     股东                 同意                反对                              弃权
     类型          票数        比例(%)   票数     比例(%)                   票数 比例(%)
     A股           639,801,224 98.6007 9,079,149    1.3993                      0    0.0000
             5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性
       股票激励计划相关事宜的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
     股东                 同意                反对                              弃权
     类型         票数        比例(%)   票数      比例(%)                   票数 比例(%)
     A股          639,801,224 98.6007 9,079,149     1.3993                      0   0.0000
             (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                         同意                     反对                 弃权
议案
            议案名称                            比例                     比例              比例
序号                              票数                     票数                    票数
                                                （%）                    （%）             （%）
       关于变更公司董
 2                             19,959,747       86.4629    3,045,002     13.1905   80,000   0.3466
       事的议案
       关于公司 2021 年
       限制性股票激励
 3                             14,005,600       60.6703    9,079,149     39.3297       0    0.0000
       计划(草案修订稿)
       及其摘要的议案
       关于公司 2021 年
       限制性股票激励
 4     计划实施考核管          14,005,600       60.6703    9,079,149     39.3297       0    0.0000
       理办法(修订稿)的
       议案
    2022 年第一次临时股东大会会议   2022 年 3 月 2 日




    关于提请股东大
    会授权董事会办
5   理 2021 年限制性        14,005,600       60.6703    9,079,149   39.3297        0   0.0000
    股票激励计划相
    关事宜的议案
          (三) 关于议案表决的有关情况说明
          上述第 1、3-5 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或
    股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；第 2 项议案为
    普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数
    的二分之一以上通过。
          三、 律师见证情况
          1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
          律师：李杰利、严阿俊
          2、 律师见证结论意见：
          公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
    股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次
    股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
          四、 备查文件目录
          1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
    决议；
          2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                        华润双鹤药业股份有限公司
                                                               2022 年 3 月 3 日