华润双鹤:华润双鹤独立董事关于第九届董事会第十一次会议审议有关事项的事前认可意见2022-03-25
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十一次会议审议有关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,我们作为华润
双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅
了有关资料的基础上,对公司第九届董事会第十一次会议审议的下述
议案进行了事前审查,发表意见如下:
一、关于续聘年度审计机构的议案
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度审计工
作中恪尽职守、勤勉尽责,具备较强的服务意识、职业操守和履职能
力,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足公
司 2021 年度财务和内部控制审计工作的要求。
同意将上述事项提交董事会审议。
二、关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年预计发生
日常关联交易的议案
该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的
业务,遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则,不影
响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。
同意将上述事项提交董事会审议。
独立董事:刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练
2022 年 3 月 22 日