第九届监事会第九次会议    2022 年 3 月 23 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2022－031



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第九届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
      公司第九届监事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于2022年3月13日以电子邮件方式向
全体监事发出，会议于2022年3月23日在公司会议室以现场方式召开。
出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主
席吴峻先生主持。
      二、监事会会议审议情况
      1、2021 年度监事会工作报告
      本议案需提交股东大会审议批准。
      5票同意，0票反对，0票弃权。
      监事会对公司2021年度有关事项的意见：
      (1)公司依法运作情况
      报告期内，监事通过出席股东大会会议、列席董事会会议及召开
监事会会议，参与公司重大经营决策的讨论与审议，监督股东大会、
董事会会议的召开和决议程序、董事会执行和落实股东大会决议的情
况，董事、高级管理人员履职情况和公司管理制度执行情况等。




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      认为：公司能够严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》等
有关法律法规和制度的要求，依法作出决策；会议的召开程序、决策
程序、决议执行等方面合法合规，信息披露规范；不断完善内控体系
建设，内控机制运行良好；公司董事及高级管理人员在履行职务时合
法合规、勤勉尽职，未发现有违反法律法规、公司《章程》的行为，
也没有损害公司及股东利益的情况。
      (2)公司财务情况
      报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，并认
真审核了各期财务报告。
      认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关法律法规和公司财务
相关管理制度的规定，管理规范，内控制度健全；各期财务报告内容
真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，会计无重大遗
漏和虚假记载；公司 2021 年年度报告经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告，财务报告能够真实、客
观地反映公司的财务状况和经营成果。
      (3)公司募集资金实际投入情况
      报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无以前年度募集资金使
用延续到本报告期内的情况。
      (4)公司收购、出售资产情况
      报告期内，公司无重大收购、出售资产事项发生。
      (5)公司关联交易事项情况
      报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行监督、核查。
      认为：公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规
定，且均经公司管理层和董事会的论证、谨慎决策，依据等价有偿、




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公允市价的原则定价，交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
      (6)公司对外担保情况
      报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了必要的了解和核实。
      认为：公司不存在对外担保情况，不存在损害公司和股东利益的
情形。
      (7)公司内部控制评价报告
      报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行审核。
      认为：公司根据证监会、上海证券交易所的有关规定及企业内部
控制配套指引、公司内部控制手册的相关要求，结合公司自身实际情
况，不断完善内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，
对公司经营管理中的各类风险进行有效的预防和控制；公司《内部控
制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行
情况；安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的内部
控制进行审计并出具内部控制审计报告，认为公司于2021年12月31日
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效
的财务报告内部控制。
      2、2021年度总裁工作报告
      5票同意，0票反对，0票弃权。
      3、关于2021年度财务决算的议案
      本议案需提交股东大会审议批准。
      5票同意，0票反对，0票弃权。
      4、关于2021年度利润分配的预案
      公司 2021 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际
状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。




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      本议案需提交股东大会审议批准。
      5票同意，0票反对，0票弃权。
      5、关于2021年年度报告及摘要的议案
      2021年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章
程》的规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够真实地反映公司2021年度的经营管理和财务
状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      5票同意，0票反对，0票弃权。
      6、关于2021年度内部控制评价报告的议案
      5票同意，0票反对，0票弃权。
      7、关于2021年度可持续发展报告的议案
      5票同意，0票反对，0票弃权。
      8、关于支付会计师事务所2021年度审计费用暨续聘年度审计机
构的议案
      同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度
财务报告审计费用 185 万元及内部控制审计费用 36 万元。
      同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2022
年审计费用。
      本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      9、关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日
常关联交易的议案




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      本议案涉及2022年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会
审议批准。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      10、关于2022年向银行申请综合授信和借款额度的议案
      鉴于公司2022年经营业务和资本投资需求，同意公司2022年向银
行申请总额为50亿元的综合授信额度和不超过20亿元的借款额度；自
公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      11、关于天东制药金融衍生品业务资质申请和 2022 年业务开展
操作方案授权审批的议案
      鉴于公司下属子公司东营天东制药有限公司业务发展需要，同意
该公司金融衍生品业务资质的申请、操作方案及 2022 年使用自有资
金不超过 1 亿美元用于购买远期结售汇业务产品。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。



                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2022 年 3 月 25 日



      报备文件：第九届监事会第九次会议决议




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