华润双鹤药业股份有限公司独立董事
 关于第九届董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润
双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第九
届董事会第十二次会议审议的下述议案进行了审查，发表意见如下：
    一、关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及本次激励计划的相关
规定。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事
会的授权范围内，董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》
的有关规定，程序合法。
    二、关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案
    1、 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公
司本次激励计划首次授予日为 2022 年 3 月 25 日，该授予日符合《上
市公司股权激励管理办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的规
定，同时本激励计划中规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件
已满足。
    2、 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规
范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激
励计划的主体资格。
    3、 公司确定本次激励计划授予限制性股票的激励对象符合《公
司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规
范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    4、 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助
的计划或安排。
    5、 公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，
健全公司激励机制，增强公司高层管理人员及核心骨干人员对实现公
司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会
损害公司及全体股东的利益。
    6、 董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关
规定，程序合法。




                     独立董事：刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练
                                              2022 年 3 月 25 日