第九届监事会第十一次会议   2022 年 4 月 28 日



                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2022－052



                      华润双鹤药业股份有限公司
              第九届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
      公司第九届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以邮件方式向全
体监事发出，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。出席会议的
监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于 2022 年第一季度报告的议案
      公司监事会对 2022 年第一季度报告进行了审核，提出如下审核
意见：
      2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章
程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实
地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务
的议案
      本议案需提交股东大会审议批准。




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第九届监事会第十一次会议   2022 年 4 月 28 日



      5票同意，0票反对，0票弃权。


      特此公告。



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                                                           监 事 会
                                                        2022 年 4 月 29 日



      报备文件：第九届监事会第十一次会议决议




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