证券代码：600062   证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2022－057


                 华润双鹤药业股份有限公司
                 关于董事长退休离任的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。

    华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事长冯毅先生因
达到法定退休年龄，自 2022 年 5 月 11 日起不再担任公司第九届董事会
董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，冯毅先生的离任未导
致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公
司将按照法定程序尽快完成上述董事、董事会战略委员会主任委员的补
选，董事长的选举工作。
    鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规
以及公司《章程》相关规定，公司半数以上的董事共同推举公司董事、
总裁于顺廷先生代为履行董事长职务，起止日期自2022年5月11日起至新
任董事长选举就任之日止。
    公司董事会对冯毅先生任职期间的工作表示感谢！

    特此公告。


                                               华润双鹤药业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2022 年 5 月 12 日