第九届董事会第十四次会议   2022 年 5 月 24 日



                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2022－061



                      华润双鹤药业股份有限公司
              第九届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第九届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 5 月 21 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯方式召开。出席会
议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。
      二、董事会会议审议情况
       1、关于公司与 Ligand 签署口服新冠 RdRp 抑制剂项目协议的
议案
      董事会同意公司为贯彻落实“十四五”战略，加快创新转型与质量
发展，拓展公司在抗病毒领域产品的研发管线布局，提升整体研发创
新 能 力 ， 通 过 创 新 事 业 部 以 不 超 过 2,075 万 美 元 从 Ligand
Pharmaceuticals Incorporated.( 美 商 莱 根 制 药 股 份 有 限 公 司 ， 简 称
“Ligand”)获得口服新冠 RdRp 抑制剂候选药物 LGN-20 在亚洲区域内
(除以色列、俄罗斯、土耳其)独占开发、生产及商业化权益，以及在
产 品 获 得 批准 后相 关 专 利 的转 让； 并 授 权 经营 层办 理 签 署 相关
《License Agreement》等具体事宜。
      该产品目前尚处于临床前研究阶段，后续能否进入临床试验阶段、



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临床试验能否完成以及能否获得上市批准，均具有较大不确定性。截
至目前，双方就正式协议正在积极的协商，但具体协议条款以及签订
协议的时间尚待确定。
      根据国内外新药研发经验，新药研发是项长期工作，需要经过临
床前研究、临床试验、注册等诸多环节，且临床试验、注册、生产及
销售等还须得到相关监管机构(包括但不限于国家药品监督管理局等)
的相应批准，具有不确定性。新药上市后的销售情况受包括市场环境、
行业发展等在内的诸多因素影响，亦存在不确定性。
      公司将密切关注该项目的进展情况并严格按照法律法规等及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于聘任副总裁的议案
      聘任韩朔女士(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之
日起就任，任期与第九届董事会任期相同。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。
      三、上网公告附件
      独立董事关于第九届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。


      特此公告。


                                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2022 年 5 月 26 日



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      报备文件：第九届董事会第十四次会议决议


附：简历
      韩朔女士，1978 年 12 月出生，中国人民大学劳动经济学专业硕
士学历。曾任北京双鹤药业股份有限公司干部监管部主管，北京双鹤
现代医药技术有限责任公司党支部副书记，北京双鹤药业股份有限公
司(北京工业园)人力资源部经理，华润双鹤药业股份有限公司生产管
理中心人力资源部总经理，华润双鹤药业股份有限公司职工监事。现
任本公司党委组织部部长、人力资源部总经理。




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