第九届董事会第十五次会议   2022 年 6 月 14 日




                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2022－069



                      华润双鹤药业股份有限公司
              第九届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第九届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 6 月 11 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2022 年 6 月 14 日以通讯方式召开。出席会
议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、 关于修改公司《章程》的议案
      《 关 于修 改 公司 <章 程 > 的公 告》 详见 上 海证 券 交易所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公
司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
      《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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第九届董事会第十五次会议   2022 年 6 月 14 日




      3、关于修改《董事会议事规则》的议案
      《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4、关于召开 2022 年第二次临时股东大会会议的议案
      《关于召开 2022 年第二次临时股东大会会议的通知》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。




                                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2022 年 6 月 15 日




      报备文件：第九届董事会第十五次会议决议




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