华润双鹤:华润双鹤关于召开2022年第二次临时股东大会会议的通知2022-06-15
证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:2022-071
华润双鹤药业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2022年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会会议
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022 年 6 月 30 日 10 点 00 分
召开地点:北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 30 日
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至 2022 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改公司《章程》的议案 √
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修改《监事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案第 1-3 项议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通
过;第 4 项议案经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。会议决
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议公告已于 2022 年 6 月 15 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券
报》 上海证券报》 证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:1
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投
资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600062 华润双鹤 2022/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记方式:传真或现场方式
(二) 登记时间:2022 年 6 月 23 日(上午 9:00-11:00,下午 13:00-
16:00)
(三) 登记地点:公司证券与法规部(西条 310 房间)
注:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手
续,委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
六、 其他事项
(一) 联系方式:
1、联系电话:010-64742227 转 655
2、传真:010-64398086
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3、联系人:范彦喜、郑丽红
4、邮编:100102
5、联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
(二) 本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
(三) 如股东大会召开日处于政府防控新型冠状病毒疫情期间,
为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次
会议。若参加现场会议,股东及股东代表须遵守北京市有关新型冠状
病毒肺炎疫情防控的相关政策及要求,并做好个人防护。抵达会场时,
请服从工作人员的安排引导,配合落实参会登记、体温检测、佩戴口
罩等防疫工作要求。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 15 日
附件 1:授权委托书
报备文件第九届董事会第十五次会议决议
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附件 1:授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年
6 月 30 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会会议,并代为
行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有
权按自己的意愿进行表决。
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