证券代码：600062   证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2022－074



                华润双鹤药业股份有限公司
 关于选举董事长及变更总裁、法定代表人事宜的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。

    华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 24 日
召开公司第九届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议
审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于变
更法定代表人的议案》，同意选举于顺廷先生为公司第九届董事会董事
长，公司总裁及法定代表人均由于顺廷先生变更为陆文超先生。具体
情况如下：
    一、选举董事长
    董事会经全体董事的过半数选举于顺廷先生为公司第九届董事会
董事长，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董
事会任期届满之日。
    二、变更总裁及法定代表人
    因上述职务变化原因，于顺廷先生辞去公司总裁职务。本次会议聘
任陆文超先生为公司总裁，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，
终止日期为本届董事会任期届满之日。根据公司《章程》规定，公司法
定代表人相应由于顺廷先生变更为陆文超先生。
后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。
董事会对于顺廷先生任公司总裁期间的工作表示感谢！


特此公告。


                                 华润双鹤药业股份有限公司
                                           董 事 会
                                      2022 年 6 月 28 日