2022 年第二次临时股东大会会议   2022 年 6 月 30 日



                 证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2022-075


                      华润双鹤药业股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、 会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
      (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室
      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                                36
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                         634,946,943
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                         61.0963
 表决权股份总数的比例(%)
      (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会
主持情况等。
      1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定。
      2、召集及主持情况
  2022 年第二次临时股东大会会议   2022 年 6 月 30 日



        会议由公司董事会召集，董事长于顺廷先生主持本次会议。
        (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人。董事白晓松先生及翁菁雯女
  士因工作原因未能出席会议。
        2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人。监事吴峻先生、陶然先生、
  唐娜女士及闫丽丽女士因工作原因未能出席会议。
        3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
        (六) 股东大会召开方式
        为配合当前疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情
  优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次会
  议采用现场结合视频会议的方式举行。
        二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
        1、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
股东                 同意                           反对                弃权
类型         票数      比例(%)                 票数     比例(%)    票数   比例(%)
A股        629,885,272 99.2028               5,061,671    0.7972        0    0.0000
        2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
   2022 年第二次临时股东大会会议   2022 年 6 月 30 日




股东                  同意                 反对                弃权
类型           票数        比例(%)   票数      比例(%)     票数 比例(%)
A股            629,885,272 99.2028 5,061,671     0.7972        0 0.0000
         3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
股东                   同意                反对                弃权
类型            票数        比例(%)   票数     比例(%)     票数 比例(%)
A股             629,885,272 99.2028 5,061,671    0.7972        0 0.0000
         4、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
股东                  同意                反对                弃权
类型           票数        比例(%)   票数     比例(%)     票数 比例(%)
A股            629,885,272 99.2028 5,061,671    0.7972        0    0.0000
         (二) 关于议案表决的有关情况说明
         上述第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代
   表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；第 2-4 项议案为普通
   议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二
   分之一以上通过。
         三、 律师见证情况
         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
         律师：李杰利、严阿俊
         2、 律师见证结论意见：
2022 年第二次临时股东大会会议   2022 年 6 月 30 日



      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次
股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
      四、 备查文件目录
      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                     华润双鹤药业股份有限公司
                                                          2022 年 7 月 1 日