第九届董事会第十七次会议   2022 年 6 月 30 日



                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2022－076



                      华润双鹤药业股份有限公司
              第九届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第九届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件方式向
全体董事发出，会议于 2022 年 6 月 30 日以现场及通讯方式召开。出席
会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。会议由董事长于顺
廷先生主持。公司部分监事列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于公司 2022 年度业绩合同的议案
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于制订《经理层成员薪酬管理办法》的议案
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、关于制订《经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4、关于制订《工资总额管理办法》的议案
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      5、关于制订《负债管理指引》的议案




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第九届董事会第十七次会议   2022 年 6 月 30 日



      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      6、关于修改《对外担保管理办法》的议案
      《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      7、关于召开 2022 年第三次临时股东大会会议的议案
      《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。


                                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                         2022 年 7 月 1 日


      报备文件：第九届董事会第十七次会议决议




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