证券代码：600062   证券简称：华润双鹤   公告编号：2022-077




                 华润双鹤药业股份有限公司
    关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年 7月 18日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
   (一) 股东大会类型和届次
   2022 年第三次临时股东大会
   (二) 股东大会召集人：董事会
   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 7 月 18 日 10 点 00 分
   召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 18 日




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                            至 2022 年 7 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
  票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
  13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
  9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
  投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
  投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
  号——规范运作》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
       无。
       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
序号                        议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    关于增补董事的议案                                    √

       1、议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。会议决议
  公告已于 2022 年 6 月 28 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》
  《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。




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    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投
资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是




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公司股东。
    股份类别        股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股            600062    华润双鹤          2022/7/11
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    (一) 登记方式：传真或现场方式
    (二) 登记时间：2022 年 7 月 12 日(上午 9:00-11:00，下午 13:00-
16:00)
    (三) 登记地点：公司证券与法规部(西条 310 房间)
    注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手
续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
    六、 其他事项
    (一) 联系方式：
    1、联系电话：010－64742227 转 655
    2、传真：010－64398086
    3、联系人：范彦喜、郑丽红
    4、邮编：100102
    5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
    (二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。




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    (三) 如股东大会召开日处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，
为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次
会议。若参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新型冠状
病毒肺炎疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，
请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口
罩等防疫工作要求。

    特此公告。


                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                              董 事 会
                                         2022 年 7 月 1 日



    附件 1：授权委托书
       报备文件第九届董事会第十七次会议决议




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 附件 1：授权委托书
                       授权委托书


 华润双鹤药业股份有限公司：
       兹委托                 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
 2022 年 7 月 18 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代
 为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称             同意    反对 弃权

 1     关于增补董事的议案


 委托人签名(盖章)：                    受托人签名：

 委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                    委托日期：          年 月 日

 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
 选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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