证券代码：600067          证券简称：冠城大通          编号：临 2013-062



                     冠城大通股份有限公司
   第八届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第八届董事会第四十九次（临时）会议于 2013 年 12
月 5 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2013 年 12 月 6 日以通讯方式进行表
决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
    经公司第八届董事会提名委员会研究，公司第八届董事会提名韩国龙先生、
韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、商建光先生、薛黎曦女士为公司第九届董
事会董事候选人；提名张白先生、林湜女士、许秀珠女士为公司第九届董事会独
立董事候选人。
    董事会认为韩国龙先生、韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、商建光先生、
薛黎曦女士、张白先生、林湜女士、许秀珠女士完全具备公司《章程》及有关法
律、行政法规规定的担任本公司董事的资格，张白先生、林湜女士、许秀珠女士
同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的
独立董事任职条件。
    董事候选人简历、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见附件。
    该议案还需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。
    2、审议通过《冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订
稿）。公司于同日将《冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修
订稿）刊登在上海证券交易所网站上。
    3、审议通过《关于向中国银行申请增加授信额度 4 亿元的议案》。
    同意公司向中国银行福州鼓楼支行申请增加授信额度人民币 4 亿元，即公司向中
国银行福州鼓楼支行申请的授信总额将达到人民币 5.2 亿元。该笔授信申请由公司全
资子公司北京冠城新泰房地产开发有限公司提供连带责任担保，同时以公司控股子公
司福建冠城元泰创意园建设发展有限公司拥有的 62.67 万平方米国有建设土地开发权
提供抵押担保。
    4、审议通过《关于授权经营层办理出资不超过人民币 16 亿元入股富滇银行
事项的议案》。
    董事会同意公司出资不超过人民币 16 亿元认购富滇银行股份有限公司（以
下简称“富滇银行“）增资扩股股份，并授权公司经营层全权办理与本次投资的
相关事宜，包括但不限于：
    （1）在认购价格不高于 2.6 元/股、出资总额不超过人民币 16 亿元范围内决
定具体投资事项；
    （2）出具或签署与本次投资相关的法律文件；
    （3）授权公司总裁韩孝捷先生具体签署与本次投资相关的法律文件。
    富滇银行股份有限公司成立于 2007 年 12 月 30 日，是经中国银监会批准成
立的云南省省级地方性股份制商业银行，截止 2012 年末总股本 3,076,936,000
股。富滇银行目前已在云南省大部分州市和重庆直辖市成立分支机构、在老挝成
立代表处（共有 110 家机构），发起设立 4 家村镇银行（控股 1 家参股 3 家），
成立 3 家金融服务中心，设立 7 个小企业专营行及 15 家零售专营支行。
    最近一年又一期财务状况（数据范围为富滇银行本行，单位：人民币千元）

    项目                      2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日
    资产总额                        101,480,637           104,787,318

    资产净额                          6,362,831             6,140,221

    每股净资产（元/股）                    2.07                  2.00

                                 2013 年 1-6 月       2012 年 1-12 月
    营业收入                          1,570,558             2,807,367

    净利润                              594,083               959,689

    公司本次出资入股富滇银行的股东资格尚须获监管部门核准；对公司最终能
够投资的股份数额，富滇银行将根据本次投资者认购实际情况、监管部门的意见
及其他事宜最终确定。本次出资入股方案实施具有不确定性。
    该项投资尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审批。
    鉴于目前存在的不确定因素，公司将在与富滇银行签署正式协议后，再行发
布详细对外投资公告。
    5、审议通过《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2013 年 12 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开 2013 年第四次临时
股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》及《关
于授权经营层办理出资不超过人民币 16 亿元入股富滇银行事项的议案》。详见公司同
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份
有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                                    冠城大通股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2013 年 12 月 7 日