二 O 一三年第四次临时股东大会
会
议
材
料
二 O 一三年十二月二十三日
2013 年第四次临时股东大会会议材料
目录
2013 年第四次临时股东大会会议议程 ........................................ 2
一、审议《关于董事会换届选举的议案》 ..................................... 3
二、审议《关于监事会换届选举的议案》 ..................................... 4
三、审议《关于授权经营层办理出资不超过人民币 16 亿元入股富滇银行事项的议案》
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2013 年第四次临时股东大会会议材料
2013 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2013 年 12 月 23 日上午 9:30 开始
会议地点：福州市鼓楼区五一中路 32 号元洪大厦 26 层公司会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
1.01、选举韩国龙先生为公司董事
1.02、选举韩孝煌先生为公司董事
1.03、选举韩孝捷先生为公司董事
1.04、选举刘华女士为公司董事
1.05、选举商建光先生为公司董事
1.06、选举薛黎曦女士为公司董事
1.07、选举张白先生为公司独立董事
1.08、选举林湜女士为公司独立董事
1.09、选举许秀珠女士为公司独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.01、选举陈道彤先生为公司监事
2.02、选举林常青先生为公司监事
3、《关于授权经营层办理出资不超过人民币 16 亿元入股富滇银行事项的议案》
五、股东或股东代表进行讨论；
六、与会股东与股东代表投票表决各项议案；
七、唱票、监票；
八、宣布表决结果；
九、见证律师确认表决结果，出具法律意见书；
十、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十一、宣布会议结束。
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审议《关于董事会换届选举的议案》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《关于董事会换届选举的议案》，提请各位股东和股东
代表审议。
经公司第八届董事会提名委员会研究，公司第八届董事会提名韩国龙先生、韩孝煌
先生、韩孝捷先生、刘华女士、商建光先生、薛黎曦女士为公司第九届董事会董事候选
人；提名张白先生、林湜女士、许秀珠女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
请各位股东逐项审议本次《关于董事会换届选举的议案》。
1.01、选举韩国龙先生为公司董事
1.02、选举韩孝煌先生为公司董事
1.03、选举韩孝捷先生为公司董事
1.04、选举刘华女士为公司董事
1.05、选举商建光先生为公司董事
1.06、选举薛黎曦女士为公司董事
1.07、选举张白先生为公司独立董事
1.08、选举林湜女士为公司独立董事
1.09、选举许秀珠女士为公司独立董事
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2013 年 12 月 23 日
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2013 年第四次临时股东大会会议材料
审议《关于监事会换届选举的议案》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《关于监事会换届选举的议案》，提请各位股东和股东
代表审议。
监事会提名陈道彤先生、林常青先生为公司第九届监事会监事候选人。监事会认为
陈道彤先生、林常青先生完全具备公司《章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公
司监事的资格。
请各位股东逐项审议本次《关于监事会换届选举的议案》。
2.01、选举陈道彤先生为公司监事
2.02、选举林常青先生为公司监事
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2013 年 12 月 23 日
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2013 年第四次临时股东大会会议材料
审议《关于授权经营层办理出资不超过人民币 16 亿元入股富滇银
行事项的议案》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《关于授权经营层办理出资不超过人民币 16 亿元入股
富滇银行事项的议案》，提请各位股东和股东代表审议。
公司拟出资不超过人民币 16 亿元认购富滇银行股份有限公司（以下简称“富滇银
行“）增资扩股股份，并授权公司经营层全权办理与本次投资的相关事宜，包括但不限
于：
（1）在认购价格不高于 2.6 元/股、出资总额不超过人民币 16 亿元范围内决定具体
投资事项；
（2）出具或签署与本次投资相关的法律文件；
（3）授权公司总裁韩孝捷先生具体签署与本次投资相关的法律文件。
一、富滇银行概况
1、名称：富滇银行股份有限公司
住所：云南省昆明市拓东路 41 号
法定代表人：夏蜀
注册资本：3,076,936,000 元
公司类型：非上市股份有限公司
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算、办理票据
承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从
事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱业务；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；外汇业务；外汇存款；外汇
贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、资信和见证业务，
国际结算、自营或代客外汇买卖、外汇票据承兑和贴现、代理国外信用卡的发行和付款
业务，经中国人民银行批准的其他业务（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）。
富滇银行股份有限公司成立于 2007 年 12 月 30 日，是经中国银监会批准成立的云
南省省级地方性股份制商业银行，截止 2012 年末总股本 3,076,936,000 股。富滇银行目
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前已在云南省大部分州市和重庆直辖市成立分支机构、在老挝成立代表处（共有 110 家
机构），发起设立 4 家村镇银行（控股 1 家参股 3 家），成立 3 家金融服务中心，设立
7 个小企业专营行及 15 家零售专营支行。
2、股东情况
（1）截止 2012 年 12 月 31 日，富滇银行股东总数为 8, 062 名，其中：国家股股东
2 名、法人股股东 296 名、个人股股东 7,764 名。
（2）前五名股东持股情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例
云南省投资控股集团有限公司 600,000,000 19.50
中国大唐集团财务有限公司 600,000,000 19.50
昆明市财政局 431,327,041 14.02
云南地矿总公司（集团） 171,000,000 5.56
云南锡业集团（控股）有限责任公司 100,000,000 3.25
3、财务状况（数据范围为富滇银行本行，单位：人民币千元）
指标 2013年9月30日 2013年6月30日 2012年12月31日
资产总额 113,676,973 101,480,637 104,787,318
资产净额 6,584,178 6,362,831 6,140,221
每股净资产
2.14 2.07 2.00
（元/股）
2013年1-9月 2013年1-6月 2012年1-12月
营业收入 2,463,328 1,570,558 2,807,367
净利润 953,178 594,083 959,689
截至 2012 年 12 月 31 日，富滇银行本外币资产总额 1,047.87 亿元，负债总额
986.47 亿元，所有者权益总额 61.40 亿元；吸收本外币存款余额为 712.59 亿元，本外
币各项贷款余额为 498.22 亿元，实现拨备前营业利润 14.46 亿元，实现净利润 9.60 亿
元。
注：上述 2012 年 12 月 31 日及 2012 年 1-12 月的财务数据经德勤华永会计师事务
（特殊普通合伙）审计。
二、投资项目情况
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1、认购数量：不超过 6.15 亿股
认购价格：每股价格不超过 2.6 元/股
总投资金额：不超过人民币 16 亿元
2、富滇银行现有注册资本人民币 3,076,936,000 元，本次计划增资扩股股数不超过
（含）20 亿股，即本次增资扩股完成后其注册资本将不超过（含）人民币 5,076,936,000
元。
由于富滇银行将根据本次投资者认购的实际情况、监管部门的意见及其他事宜最终
确定实际增资股数，因此富滇银行增资扩股实施后的实际股份数量及增资后的股权结构
尚存在不确定性。
公司尚未与富滇银行就本次投资事项签署任何文件或协议，本次投资存在不确定
性，包括实际认购的价格、数量、总金额及投资的实施均存在不确定性。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2013 年 12 月 23 日
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