证券代码：600067            股票简称：冠城大通           编号：临 2014-010



                     冠城大通股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    冠城大通股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第一次临时股东大会于
2014 年 1 月 23 日上午 10:00 在福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层公司会议室
召开。
    公司总股本 1,190,558,059 股。出席会议的股东和代理人情况：
    出席会议的股东和代理人人数                   2

    代表股东数                                   2

    所持有表决权的股份总数（股）                 424,493,136

    占公司有表决权股份总数的比例（%）            35.65

    本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议
由公司董事长韩国龙先生主持。
    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 7 人，
公司在任监事 3 人，出席 2 人；董事韩国龙先生、商建光先生、监事林常青先生
因公务出差未能出席本次股东大会；董事会秘书和公司部分高管列席会议。
    二、提案审议情况
    会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
    1、《关于公司为骏和地产提供不超过人民币 3.5 亿元担保的议案》
        议案 1、《关于公司为骏和地产提供不超过人民币 3.5 亿元担保的议案》

                 参加投票股数    赞成股数     反对股数     弃权股数    赞成比例

  投票结果        424,493,136   424,493,136       0           0          100%
    该议案获通过。
    2、《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》

              议案 2、《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》

                 参加投票股数    赞成股数     反对股数     弃权股数    赞成比例

  投票结果        424,493,136   424,493,136       0           0          100%

    公司章程的修改应以股东大会做出特别决议通过，即应当由出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可。该议案获通过。

    修订后的《公司章程》于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上。
    上述议案已经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，详见公司于
2014 年 1 月 8 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公告。
       三、律师见证情况
    福建创元律师事务所齐伟、陈伟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见
书，其结论意见为：
    公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章
程》的规定，合法有效。
       四、上网公告附件
    法律意见书。
    特此公告。


                                                      冠城大通股份有限公司

                                                          2014 年 1 月 24 日