冠城大通股份有限公司第九届董事会
             审计委员会2013年度履职情况报告

    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司
治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》及有
关规定，2013年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为
冠城大通股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会2013年度工作情况汇报
如下：
    一、审计委员会会议召开情况
    公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为张白先生、陈玲女士、
薛黎曦女士。报告期内，公司第八届董事会任期届满，公司于2013年12月23日召
开2013年第四次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会。同日，公司召开第
九届董事会第一次会议选举产生新一届审计委员会，成员为张白先生、林湜女士、
薛黎曦女士，其中张白先生、林湜女士为独立董事。
    报告期内，审计委员会共召开了4次会议，审计委员会全体委员亲自出席了
全部会议，对公司提交的年度报告审议及相关事项、公司发生的关联交易事项等
进行审议。
    二、定期报告工作情况
    1、在公司年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构立信中联
闽都会计师事务所有限公司（现更名为“立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）”）
通过现场会议、电话沟通等方式，协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安
排，形成工作进度安排；
    2、2013年1月6日，审计委员会召开会议，对公司编制并拟提交立信中联闽
都会计师事务所有限公司审计的公司2012年度财务会计报表进行了审阅，出具审
阅意见。
    3、会计师事务所审计项目小组在审计期间，审计委员会不定期地电话联系
审计项目负责人，督促审计进度，并及时沟通审计问题。审计委员会以书面形式
记录了督促审计工作进度的方式、次数和结果，并由会计师事务所相关负责人签
字确认。
    4、2013年3月8日，审计委员会召开会议，对公司编制并经立信中联闽都会
计师事务所有限公司审计的2012年度财务会计报表进行了审阅，出具审阅意见，
认为公司经审计后的2012年年度财务会计报表已按照《企业会计准则（2006）》
和相关指南、通知等规定进行了编制，在所有重大方面公允地反映了公司2012
年12月31日的财务状况和2012年度的经营成果、现金流量及所有者权益变动。
    5、2013年3月12日，审计委员会召开会议，形成如下意见：同意将公司编制
并经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计的2012年度财务会计报表提交公
司第八届董事会审议；对公司编制的《关于公司内部控制的自我评价报告》进行
了审阅，认为《关于公司内部控制的自我评价报告》符合《上市公司内部控制指
引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制
度的建立健全情况；形成立信中联闽都会计师事务所有限公司2012年度审计工作
总结；并同意公司续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司作为公司2013年度财
务及内部控制审计机构。
    三、关联交易事项审议情况
    2013年7月3日，公司审计委员会召开会议，对公司拟向控股股东福建丰榕投
资有限公司借款不超过人民币2亿元事项进行审议，并发表审核意见。审计委员
会全体成员认为，公司此次关联交易的运作过程及表决程序遵守了相关法律、法
规及上级监管部门对关联交易行为的要求，此项交易是公平的、合理的，符合公
司的长远利益以及全体股东利益的最大化。本次关联交易可以补充公司及下属控
股子公司的流动资金，有利于公司经营发展。并同意将该事项提交公司董事会审
议。
    四、其他工作
    除上述事项外，2013年，公司审计委员会在完成常规工作的基础上，其下设
的内部审计小组对公司内部控制体系、规章制度制定、执行情况进行专项审计，
认为公司内控制度的制定科学、合理，执行有效，同时对公司内部审计工作进行
指导。
    五、总体评价
    2013年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会
运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职
守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
    2014年，公司审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司
的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司
重大关联交易等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。


                                                 冠城大通股份有限公司
                                                     董事会审计委员会
                                             成员：张白、林湜、薛黎曦
                                                           2014年2月25日