证券代码：600067            股票简称：冠城大通         编号：临 2014-021



                        冠城大通股份有限公司
                 关于 2013 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
           股东大会召开日期：2014年3月28日
           股权登记日：2014年3月25日
           会议方式：现场投票与网络投票相结合
           是否提供网络投票：是



       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：经冠城大通股份有限公司第九届董事会第四次（临时）
会议审议通过，公司决定于 2014 年 3 月 28 日下午 13:30 在公司会议室召开公司
2013 年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间：现场会议时间为下午 13:30 开始，网络投票
时间为上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    （四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。
    本次股东大会公司将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同
一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，
将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件 2）
    （五）现场会议地点：福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层公司会议
室。
    （六）公司股票涉及融资融券、转融通业务情况
      公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上交所发布的《关于
融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关
规定进行投票。
       二、会议审议事项
      （一）本次股东大会表决的议案如下：

                                                                  是否为特别决议
序号                           提议内容
                                                                       事项
  1      《公司 2013 年度董事会工作报告》                               否
  2      《独立董事 2013 年度述职报告》                                 否
  3      《公司 2013 年度监事会工作报告》                               否

  4      《公司 2013 年度报告全文及摘要》                               否

  5      《公司 2013 年度财务决算报告》                                 否

  6      《公司 2013 年度利润分配预案》                                 否

  7      《关于公司 2013 年财务及内部控制审计工作报酬的议案》           否

  8      《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014          否

         年度财务及内部控制审计机构》
  9      《冠城大通股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日止的前次         否

         募集资金使用情况报告》
 10      《关于公司为相关单位提供担保的议案》                           否

 11      《冠城大通股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》               否

 12      《冠城大通股份有限公司独立董事制度（修订稿）》                 否

 13      《冠城大通股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》               否

      上述议案已经公司第九届董事会第三次会议、第四次（临时）会议及第九届

监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司 2014 年 2 月 27 日及 2014 年 3

月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城

大通股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》、《冠城大通股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告》、《冠城大通股份有限公司第九届董事会第四
次（临时）会议决议公告》及《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的

公告》。
    三、会议出席对象

    （一）本次股东大会股权登记日为 2014 年 3 月 25 日，该日交易结束后在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权

委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    （一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2014 年 3 月 26 日—3 月 27
日上午 9:00-11:30，下午 14:30-16:30 到本公司董事会办公室登记。
    公司地址：福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层
    邮编：350005
    联系电话：0591-83350026          传真：0591-83350013
    联系人：余坦锋   李丽珊
    （二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、
证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券
账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证
券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
    股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。
    （三）异地股东可用信函或传真方式登记。
    （四）其他事项：会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。
                                                    冠城大通股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2014 年 3 月 8 日
附件 1：
                              授权委托书
冠城大通股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月28日召
开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


委托人持股数：                           委托人股东帐户号：


                                        委托日期：      年    月     日


                                                     同意     反对        弃权
序号                     提议内容
  1    《公司 2013 年度董事会工作报告》
  2    《独立董事 2013 年度述职报告》
  3    《公司 2013 年度监事会工作报告》
  4    《公司 2013 年度报告全文及摘要》
  5    《公司 2013 年度财务决算报告》
  6    《公司 2013 年度利润分配预案》
  7    《关于公司 2013 年财务及内部控制审计工作

       报酬的议案》
  8    《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合

       伙）为公司 2014 年度财务及内部控制审计机

       构》
  9    《冠城大通股份有限公司截至 2013 年 12 月 31
       日止的前次募集资金使用情况报告》
 10    《关于公司为相关单位提供担保的议案》
 11    《冠城大通股份有限公司董事会议事规则（修

       订稿）》
 12    《冠城大通股份有限公司独立董事制度（修订

       稿）》
 13    《冠城大通股份有限公司监事会议事规则（修

        订稿）》
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
                      投资者参加网络投票的操作流程


      投票时间：2014 年 3 月 28 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00
      总提案数：13 个
      一、投票流程
      1、投票代码

投票代码             投票简称            表决事项数量           投票股东

738067               冠城投票            13                     A 股股东
      2、表决方法
      （1）一次性表决方法：
      如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号 内容                   申报代码      申报价格   同意       反对    弃权

             本次股东大会的所
1-13 号                         738067        99.00 元   1股        2股     3股
             有 13 项提案
      （2）分项表决方法：
      如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

                                         申报代 申报价
序号      提议内容                                           同意    反对   弃权
                                         码        格

          《公司 2013 年度董事会工作报
  1                                      738067    1.00 元   1股     2股    3股
          告》
          《独立董事 2013 年度述职报
  2                                      738067    2.00 元   1股     2股    3股
          告》
  3       《公司 2013 年度监事会工作报
                                         738067    3.00 元   1股     2股    3股
          告》
  4       《公司 2013 年度报告全文及摘
                                         738067    4.00 元   1股     2股    3股
          要》
  5       《公司 2013 年度财务决算报
                                         738067    5.00 元   1股     2股    3股
          告》
 6      《公司 2013 年度利润分配预
                                        738067   6.00 元   1股   2股   3股
        案》
 7      《关于公司 2013 年财务及内部
                                        738067   7.00 元   1股   2股   3股
        控制审计工作报酬的议案》
 8      《续聘立信中联会计师事务所

        （特殊普通合伙）为公司 2014 738067       8.00 元   1股   2股   3股

        年度财务及内部控制审计机构》
 9      《冠城大通股份有限公司截至

        2013 年 12 月 31 日止的前次募 738067     9.00 元   1股   2股   3股

        集资金使用情况报告》
 10     《关于公司为相关单位提供担               10.00
                                        738067             1股   2股   3股
        保的议案》                               元

 11     《冠城大通股份有限公司董事               11.00
                                        738067             1股   2股   3股
        会议事规则（修订稿）》                   元

 12     《冠城大通股份有限公司独立               12.00
                                        738067             1股   2股   3股
        董事制度（修订稿）》                     元

 13     《冠城大通股份有限公司监事               14.00
                                        738067             1股   2股   3股
        会议事规则（修订稿）》                   元

      3、在“申报股数”项填写表决意见

                 表决意见种类           对应的申报股数

                 同意                   1股

                 反对                   2股

                 弃权                   3股
      4、买卖方向：均为买入。
      二、投票举例
      1、股权登记日 2014 年 3 月 25 日 A 股收市后，持有公司 A 股股票的投资
者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股
数填写“1 股”，应申报如下：
       投票代码        买卖方向     买卖价格       买卖股数

       738067          买入         99.00 元       1股
    2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号提案《公司 2013 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

       投票代码        买卖方向     买卖价格       买卖股数

       738067          买入         1.00 元        1股
    3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号提案《公司 2013 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

       投票代码        买卖方向     买卖价格       买卖股数

       738067          买入         1.00 元        2股
    4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号提案《公司 2013 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

       投票代码        买卖方向     买卖价格       买卖股数

       738067          买入         1.00 元        3股
    三、投票注意事项
    1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建
议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可
以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投
票），以第一次投票结果为准。
    3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票
的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。