证券代码：600067           股票简称：冠城大通         编号：临 2014-019



                    冠城大通股份有限公司
      第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第四次（临时）会议于 2014 年 3 月 6
日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2014 年 3 月 7 日以通讯方式进行表决。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于公司为相关单位提供担保的议案》，该议案还需提交公
司股东大会审议。该议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担
保的公告》。
    二、审议通过《冠城大通股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》，该议案
还需提交公司股东大会审议。修订后的《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》
由公司同日刊登在上海证券交易所网站。
    三、审议通过《关于向永泰县慈善总会捐赠人民币 100 万元的议案》。
    同意公司向福建省永泰县慈善总会捐赠人民币 100 万元，用于支持永泰县慈
善公益事业。
    四、审议通过《关于向中国进出口银行申请综合授信贷款额度 5,000 万元的
议案》。
    同意公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信贷款额度人民币 5,000
万元，期限一年。
    五、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行申请综合授信贷款额度 5,000 万元
的议案》。
    同意公司向中国邮政储蓄银行福州市分行申请综合授信贷款额度人民币
5,000 万元，期限一年。
    六、审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。
    同意公司于 2014 年 3 月 28 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2013
年度股东大会，现场会议时间为下午 13:30 开始，地点为公司会议室，网络投票
时间为上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。本次股东大会审议上述《关于公司为
相关单位提供担保的议案》、 冠城大通股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》，
及公司第九届董事会第三次会议通过的《公司 2013 年度董事会工作报告》、《独
立董事 2013 年度述职报告》、《公司 2013 年度报告全文及摘要》、《公司 2013 年
度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《关于公司 2013 年财务及内
部控制审计工作报酬的议案》、《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2014 年度财务及内部控制审计机构》、《冠城大通股份有限公司截至 2013
年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》、《冠城大通股份有限公司独立董
事制度（修订稿）》，公司第九届监事会第二次会议通过的《公司 2013 年度监事
会工作报告》、《冠城大通股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

    特此公告。


                                                      冠城大通股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2014 年 3 月 8 日