证券代码：600067           股票简称：冠城大通         编号：临 2014-033




                     冠城大通股份有限公司
      第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第七次（临时）会议于 2014 年 5 月 26
日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2014 年 5 月 30 日以通讯方式进行表决。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    审议通过《关于投资不超过 9,800 万元参股设立北京文化创新小额贷款股份
有限公司的议案》。
    同意公司投资不超过人民币 9,800 万元与北京市文化投资发展集团中心共同
设立北京文化创新小额贷款股份有限公司（暂定名）。北京文化创新小额贷款股
份有限公司注册资本暂定为人民币 2 亿元，公司将持有其不超过 49%股权。董事
会授权韩孝捷先生签署与该投资事项相关法律文件。
    特此公告。


                                                   冠城大通股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2014 年 5 月 31 日