证券代码：600067            证券简称：冠城大通          编号：临 2014-036




                     冠城大通股份有限公司
      第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议于 2014 年 6 月 25
日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2014 年 6 月 26 日以通讯方式进行了表决。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币 6,000 万
元授信提供担保的议案》。
    同意公司为控股子公司江苏大通机电有限公司向广发银行股份有限公司淮
安分行申请不超过人民币 6,000 万元的授信额度提供连带责任担保，期限一年。
    该议案还需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司为闽信（苏州）置业发展有限公司向闽信集团有限
公司续借人民币 9,213.92775 万元借款提供担保的议案》。
    同意公司为全资子公司闽信（苏州）置业发展有限公司向原股东闽信集团有
限公司续借人民币 9,213.92775 万元借款提供连带责任担保，期限至 2014 年 12
月 31 日止。
    三、审议通过《关于公司为福抗药业提供人民币 3,800 万元担保的议案》。
    同意公司为福建省福抗药业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司福
州五一支行及中国建设银行股份有限公司福州城南支行借款分别提供人民币
2,000 万和 1,800 万元的连带责任担保，期限一年。
    公司与福抗药业为互保单位，上述担保系公司为福抗药业向中国工商银行股
份有限公司福州五一支行及中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的人
民币 2,000 万和 1,800 万元借款续借提供续保。
    上述议案一、二、三具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担
保的公告》。
    四、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于近期召开 2014 年第二次临时股东大会，审议上述《关于公司为
江苏大通向广发银行申请不超过人民币 6,000 万元授信提供担保的议案》，具体
会议通知公司将另行发布。
    特此公告。


                                                   冠城大通股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2014 年 6 月 28 日