证券代码：600067          证券简称：冠城大通           编号：临2014-051
转债代码：110028          转债简称：冠城转债


                    冠城大通股份有限公司
    第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议于 2014 年 8 月
1 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2014 年 8 月 5 日以通讯方式进行了表
决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司及控股子公司南京万盛置业有限公司在确保不影响募集资金投资
计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金合计不超过
人民币 176,148.40 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期
限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述额度内可滚动使用资金进行现
金管理，该额度将根据募集资金投入计划和实际使用情况递减。
    详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    二、审议通过《关于增设募集资金专项存储账户的议案》。
    公司可转换公司债券已于 2014 年 7 月发行完成，根据募投项目实施需要，
拟增设如下募集资金专项存储账户，该专户仅用于本次募投项目募集资金委托贷
款的实施，不得用作其它用途。
    户名：南京万盛置业有限公司
    账号：418268168619
    开户行：中国银行福州市鼓楼支行

    特此公告。
冠城大通股份有限公司
        董事会
     2014年8月6日