证券代码：600067                证券简称：冠城大通                   编号：临2014-054
转债代码：110028                转债简称：冠城转债


                         冠城大通股份有限公司
     第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     冠城大通股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议于 2014 年 8 月
13 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2014 年 8 月 18 日以通讯方式进行了
表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
     一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
     截止 2014 年 8 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 452,285,312.60 元，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了立信中
联专审字（2014）D-0003 号《关于冠城大通股份有限公司以募集资金置换已投
入 募 集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金 的 审 核 报 告 》。 董 事 会 同 意 公 司 以 募 集 资 金
452,285,312.60 元置换前期已预先投入的自筹资金。
     详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
     二、审议通过《关于投资设立冠城大通（香港）有限公司的议案》。
     同意公司根据业务发展的需要，在中国香港投资设立全资附属公司冠城大通
（香港）有限公司（CITYCHAMP DARTONG (HONG KONG) LIMITED）（暂定
名），该公司注册资本拟定 10,000 元港币，总投资额暂定不超过 1,000 万美元，
该公司暂定经营范围：镍、钴、钨、铜、锂等矿石及矿产品进口；进出口贸易；
投融资（以商务主管部门最终审批为准）。本次投资尚需相关政府部门的审批后
方可实施。
    三、审议通过《关于注销公司控股公司福建冠城恒泰创意园建设发展有限公
司的议案》。
    鉴于公司控股子公司福建冠城元泰创意园建设发展有限公司之全资子公司
福建冠城恒泰创意园建设发展有限公司（以下简称“冠城恒泰”）目前已无实际
经营业务，同意公司对福建冠城恒泰创意园建设发展有限公司进行清算注销。
    冠城恒泰原计划开发位于永泰县葛岭镇的樟[2013]挂 15 号宗地、16 号宗地、
17 号宗地、18 号宗地四幅宗地，因政府区域规划调整需要已由政府收储（详见
公司于 2014 年 7 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站上的公告）。冠城恒泰基本情况如下：
    注册地址：永泰县葛岭镇电影院；
    注册资本：5000 万人民币；
    经营范围：提供会议及展览服务、旅游饭店投资、房地产开发经营、物业管
理、文化艺术创作交流。
    冠城恒泰于 2014 年 1 月成立，其 2014 年第一季度主要财务数据如下：
                                                            单位：人民币元
                                                       2014 年 3 月 31 日
      总资产                                               88,016,831.55
      负债                                                 38,035,000.00
      股东权益                                             49,981,831.55
                                                           2014 年 1-3 月
      营业收入                                                          0
      净利润                                                   -18,168.45

    冠城恒泰的清算注销对公司不产生重大影响。
    特此公告。


                                                    冠城大通股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2014年8月19日