证券代码：600067           证券简称：冠城大通            编号：临2014-058
转债代码：110028           转债简称：冠城转债


                    冠城大通股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2014 年 8 月 13 日以电
话、电子邮件发出会议通知，于 2014 年 8 月 27 日以现场加视频方式召开，现场
会议地点在公司会议室。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司
董事长韩国龙先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    1、审议通过《公司 2014 年半年度报告》及《公司 2014 年半年度报告摘要》。
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    《公司 2014 年半年度报告摘要》已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站，《公司 2014 年半年度报告》全文刊登在上海证券
交易所网站上。
    2、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》，该议案还
需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，
该议案还需提交公司股东大会审议。
    上述两个议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于修订<公司章程>及<公
司股东大会议事规则>的公告》，《冠城大通股份有限公司章程（修订稿）》及《冠
城大通股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》亦同日刊登在上海证券交易
所网站上。
    4、审议通过《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于近期召开 2014 年第二次临时股东大会，审议上述《关于修订<
冠城大通股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<冠城大通股份有限公司股东
大会议事规则>的议案》及《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币
6,000 万元授信提供担保的议案》（该议案已由公司第九届董事会第八次（临时）
会议审议通过，详见公司于 2014 年 6 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站上的公告），会议通知公司将另行发布。
    特此公告。


                                                     冠城大通股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2014 年 8 月 29 日