证券代码：600067              证券简称：冠城大通          编号：临2014-061
转债代码：110028              转债简称：冠城转债


                      冠城大通股份有限公司
        关于召开2014年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●会议召开时间：2014 年 9 月 29 日
    ●股权登记日：2014 年 9 月 24 日
    ●会议方式：现场投票与网络投票相结合
    ●是否提供网络投票：是


       一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：经公司第九届董事会第八次（临时）会议及第九届董
事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2014 年 9 月 29 日下午 14:30 在公司会
议室召开公司 2014 年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间：现场会议时间为 2014 年 9 月 29 日下午 14:30
开始，网络投票时间为 2014 年 9 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    （四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。
    本次股东大会公司将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同
一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，
将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件 2。）
    （五）现场会议地点：福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层公司会议
室。
    （六）公司股票涉及融资融券、转融通业务情况
    公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上交所发布的《关于
融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关
规定进行投票。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会表决的议案如下：
                                                         是否为特别决
     序号                     表决议案
                                                             议事项
            《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过
      1                                                        否
            人民币 6,000 万元授信提供担保的议案》
            《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议
      2                                                        是
            案》
            《关于修订<冠城大通股份有限公司股东大会议
      3                                                        否
            事规则>的议案》
    上述议案已经公司第九届董事会第八次（临时）会议及第九届董事会第十三
次会议审议通过。具体内容详见公司 2014 年 6 月 28 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司第九届董事
会第八次（临时）会议决议公告》、《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担
保的公告》及 2014 年 8 月 29 日刊登的《冠城大通股份有限公司第九届董事会第
十三次会议决议公告》、《冠城大通股份有限公司关于修订<公司章程>及<公司股
东大会议事规则>的公告》。
    上述第二个议案《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》应以股
东大会做出特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过方可实施。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会股权登记日为 2014 年 9 月 24 日，该日交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东或其授权
委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、参加会议方法
    （一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2014 年 9 月 25 日—9 月 26
日的上午 9:00-11:30、下午 14:30-16:30 到本公司董事会办公室登记。
    公司地址：福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层
    邮编：350005
    联系电话：0591-83350026         传真：0591-83350013
    联系人：余坦锋   李丽珊
    （二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户
卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
    股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。
    （三）异地股东可用信函或传真方式登记。
    （四）其他事项：会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。


                                                   冠城大通股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2014 年 9 月 13 日
附件 1：
                              授权委托书
冠城大通股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月29日召
开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


委托人持股数：                          委托人股东帐户号：


                                       委托日期：      年   月   日


                                                    同意     反对     弃权
序号                     提议内容
       《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超
  1
       过人民币 6,000 万元授信提供担保的议案》
       《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的
  2
       议案》
       《关于修订<冠城大通股份有限公司股东大会
  3
       议事规则>的议案》


注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
                       投资者参加网络投票的操作流程


      投票时间：2014 年 9 月 29 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00
      总提案数：3 个
      一、投票流程
      1、投票代码

投票代码               投票简称            表决事项数量           投票股东

738067                 冠城投票            3                      A 股股东
      2、表决方法
      （1）一次性表决方法：
      如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号 内容                     申报代码      申报价格   同意       反对    弃权

            本次股东大会的所
1-3 号                            738067        99.00 元   1股        2股     3股
            有 3 项提案
      （2）分项表决方法：
      如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

                                           申报代 申报价
序号     提议内容                                              同意    反对   弃权
                                           码        格
         《关于公司为江苏大通向广发
  1      银行申请不超过人民币 6,000 万 738067        1.00 元   1股     2股    3股
         元授信提供担保的议案》
         《关于修订<冠城大通股份有
  2                                        738067    2.00 元   1股     2股    3股
         限公司章程>的议案》
         《关于修订<冠城大通股份有
  3      限公司股东大会议事规则>的 738067            3.00 元   1股     2股    3股
         议案》
    3、在“申报股数”项填写表决意见

                  表决意见种类        对应的申报股数

                  同意                1股

                  反对                2股

                  弃权                3股
    4、买卖方向：均为买入。
    二、投票举例
    1、股权登记日 2014 年 9 月 24 日 A 股收市后，持有公司 A 股股票的投资
者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股
数填写“1 股”，应申报如下：

       投票代码          买卖方向     买卖价格         买卖股数

       738067            买入         99.00 元         1股
    2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号提案《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币 6,000 万
元授信提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

       投票代码          买卖方向     买卖价格         买卖股数

       738067            买入         1.00 元          1股
    3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号提案《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币 6,000 万
元授信提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

       投票代码          买卖方向     买卖价格         买卖股数

       738067            买入         1.00 元          2股
    4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号提案《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币 6,000 万
元授信提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

       投票代码          买卖方向     买卖价格         买卖股数

       738067            买入         1.00 元          3股
    三、投票注意事项
    1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元
进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投
票申报顺序。投票申报不得撤单。
    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投
票），以第一次投票结果为准。
    3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票
的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。