证券代码：600067          证券简称：冠城大通            编号：临2014-066
转债代码：110028          转债简称：冠城转债


                    冠城大通股份有限公司
    第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第十五次（临时）会议于 2014 年 10
月 25 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式进行
表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》。
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    《公司 2014 年第三季度报告全文》及《公司 2014 年第三季度报告正文》已
于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站上。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关准则要求进行合理变更，决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的
情形，董事会同意公司本次会计政策的变更。
    具体详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
    特此公告。


                                                    冠城大通股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2014 年 10 月 30 日