证券代码：600067         证券简称：冠城大通            编号：临2015-001
转债代码：110028         转债简称：冠城转债


                    冠城大通股份有限公司
    第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议于2014年12月29
日以电话、电子邮件发出会议通知，于2014年12月31日以通讯方式进行表决。会
议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》，并授权
公司办理相应工商变更登记手续。该议案还需提交公司股东大会审议。
    该议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司章程修订的公告》。
    二、审议通过《关于公司为江苏大通向相关银行借款提供担保的议案》，该
议案还需提交公司股东大会审议。
    同意公司为江苏大通机电有限公司（以下简称“江苏大通”）向相关银行借
款最高限额不超过人民币9,500万元提供担保，其中：为江苏大通向中国建设银
行淮安市经济技术开发区支行借款最高限额不超过人民币4,000万元提供担保，
为江苏大通向中国农业银行淮安市城南支行借款最高限额不超过人民币3,000万
元提供担保，为江苏大通向中国银行淮安分行和中国建设银行淮安市经济技术开
发区支行组成的银团借款最高限额不超过人民币2,000万元提供担保，为江苏大
通向中国银行淮安分行借款增加最高限额不超过人民币500万元提供担保。
    该议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司为控股公司提供担保的公告》。
    三、审议通过《冠城大通股份有限公司自我培训制度》。该制度已于同日刊
登在上海证券交易所网站上。
    四、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2015年1月21日下午14:00在公司会议室召开2015年第一次临时股
东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，会议审议上述第一
个议案《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》及第二个议案《关于
公司为江苏大通向相关银行借款提供担保的议案》。
    具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                                   冠城大通股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2015 年 1 月 6 日