证券代码：600067              证券简称：冠城大通          编号：临2015-004
转债代码：110028              转债简称：冠城转债


                      冠城大通股份有限公司
        关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●会议召开时间：2015 年 1 月 21 日
    ●股权登记日：2015 年 1 月 16 日
    ●会议方式：现场投票与网络投票相结合
    ●是否提供网络投票：是


       一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过，
公司决定于 2015 年 1 月 21 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2015 年第一次
临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间：现场会议时间为 2015 年 1 月 21 日下午 14:00
开始，网络投票时间为 2015 年 1 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    （四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。
    本次股东大会公司将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同
一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，
将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件 2。）
    （五）现场会议地点：福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层公司会议
室。
    （六）公司股票涉及融资融券、转融通业务情况
    公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上交所发布的《关于
融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关
规定进行投票。
    （七）关于沪股通投资者投票相关情况
    香港投资者参加公司股东大会网络投票根据上海证券交易所相关规定办理。
    二、会议审议事项
    本次股东大会表决的议案如下：
                                                         是否为特别决
     序号                    表决议案
                                                             议事项
            《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议
      1                                                        是
            案》
            《关于公司为江苏大通向相关银行借款提供担
      2                                                        否
            保的议案》
    上述议案已经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过。具体内容
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的
《冠城大通股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告》、《冠城
大通股份有限公司关于公司章程修订的公告》及《冠城大通股份有限公司为控股
公司提供担保的公告》。
    上述第一个议案《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》应以股
东大会做出特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过方可实施。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会股权登记日为 2015 年 1 月 16 日，该日交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东或其授权
委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、参加会议方法
    （一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2015 年 1 月 19 日—1 月 20
日的上午 9:00-11:30、下午 14:30-16:30 到本公司董事会办公室登记。
    公司地址：福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层
    邮编：350005
    联系电话：0591-83350026         传真：0591-83350013
    联系人：余坦锋   李丽珊
    （二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户
卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
    股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。
    （三）异地股东可用信函或传真方式登记。
    （四）其他事项：会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。


                                                   冠城大通股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2015 年 1 月 6 日
附件 1：
                              授权委托书
冠城大通股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月21日召
开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


委托人持股数：                          委托人股东帐户号：


                                       委托日期：      年   月   日


                                                    同意     反对     弃权
序号                     议案内容
       《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的
  1
       议案》
       《关于公司为江苏大通向相关银行借款提供
  2
       担保的议案》


注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
                       投资者参加网络投票的操作流程


      投票时间：2015 年 1 月 21 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00
      总提案数：2 个
      一、投票流程
      1、投票代码

投票代码               投票简称             表决事项数量           投票股东

738067                 冠城投票             2                      A 股股东
      2、表决方法
      （1）一次性表决方法：
      如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号 内容                      申报代码      申报价格   同意       反对    弃权

            本次股东大会的 2
1-2 号                             738067        99.00 元   1股        2股     3股
            项提案
      （2）分项表决方法：
      如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

                                            申报代 申报价
序号     议案内容                                               同意    反对   弃权
                                            码        格
         《关于修订<冠城大通股份有
  1                                         738067    1.00 元   1股     2股    3股
         限公司章程>的议案》
         《关于公司为江苏大通向相关
  2                                         738067    2.00 元   1股     2股    3股
         银行借款提供担保的议案》


      3、在“申报股数”项填写表决意见

                    表决意见种类            对应的申报股数

                    同意                    1股

                    反对                    2股

                    弃权                    3股
      4、买卖方向：均为买入。
    二、投票举例
    1、股权登记日 2015 年 1 月 16 日 A 股收市后，持有公司 A 股股票的投资
者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股
数填写“1 股”，应申报如下：

       投票代码        买卖方向     买卖价格       买卖股数

       738067          买入         99.00 元       1股
    2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号提案《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》投同意票，
应申报如下：

       投票代码        买卖方向     买卖价格       买卖股数

       738067          买入         1.00 元        1股
    3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号提案《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》投反对票，
应申报如下：

       投票代码        买卖方向     买卖价格       买卖股数

       738067          买入         1.00 元        2股
    4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号提案《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》投弃权票，
应申报如下：

       投票代码        买卖方向     买卖价格       买卖股数

       738067          买入         1.00 元        3股


    三、投票注意事项
    1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元
进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投
票申报顺序。投票申报不得撤单。
    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投
票），以第一次投票结果为准。
    3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票
的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。