冠城大通股份有限公司独立董事关于
          对外担保、内控自我评价等事项的专项说明及独立意见


    一、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章
程》的有关规定和精神，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了
核查和落实，现发表专项说明和独立意见如下：
    1、公司对控股、合营及参股公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保
决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履
行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
    2、2014 年度及累计至目前，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保
的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。
    3、独立董事审查公司提交的 2015 年度拟为相关单位提供担保的议案，认为
担保对象江苏大通及福州大通均为公司控股子公司，公司 2015 年度拟为该两个
公司提供担保有利于满足该公司正常经营发展需要。
    二、关于公司 2014 年度内部控制评价报告的独立意见
    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对
公司 2014 年度内部控制评价报告发表如下独立意见：
    2014 年，公司已全面实施内部控制规范，报告期内对各项内部管理制度进
行了进一步的修订和完善，不断健全内部控制体系，内控制度已涵盖了公司经营
的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严
格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，
能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的
控制。
    《公司 2014 年度内部控制评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其
他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立
健全情况。
    三、关于公司 2014 年度董事（非独立董事）、高管薪酬安排的独立意见
    2015 年 4 月 14 日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独
立董事）、高级管理人员 2014 年度薪酬及绩效考核进行审查，我们在进一步核
查之后认为公司董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬发放均严格根据公司
相关规章制度及 2014 年度经营业绩考核指标完成情况决定。基于此，我们同意
公司 2014 年度董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬安排。


                                          独立董事：张白；林湜；许秀珠
                                                       2015 年 4 月 14 日