证券代码：600067          证券简称：冠城大通            编号：临2015-054



                     冠城大通股份有限公司
          第九届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于 2015 年 7 月 13 日以电
话、电子邮件发出会议通知，于 2015 年 7 月 27 日以现场加视频方式召开，现场会
议地点在公司会议室。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，董事商建光先生
因公务出差，委托董事刘华女士代为表决。会议由公司董事长韩国龙先生主持，公
司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规
定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2015 年半年度报告》及《公司 2015 年半年度报告摘要》。
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    《公司 2015 年半年度报告》及《公司 2015 年半年度报告摘要》由公司同日刊
登在上海证券交易所网站上。
    二、审议通过《关于向中国进出口银行申请综合授信贷款额度 5,000 万元的议
案》。
    同意公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信贷款额度人民币 5,000 万
元，期限一年。
    三、审议通过《冠城大通股份有限公司 2015 年上半年关于募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上
的《冠城大通股份有限公司 2015 年上半年关于募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    四、审议通过《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。
    公司于2014年8月5日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司南京万盛置业
有限公司使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币176,148.40万元进行现金管理，期
限为自董事会决议通过之日起一年内有效。鉴于上述现金管理即将到期，为进一步
提高公司暂时闲置募集资金使用效益，公司董事会同意公司及子公司南京万盛延长
使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限，即自2015年8月5日起继续使用合计不超
过人民币7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次会议决议之日起两年
内有效。在上述额度内可滚动使用资金进行现金管理，该额度将根据募集资金投入
计划和实际使用情况递减。
    详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上
的《冠城大通股份有限公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。
    特此公告。


                                                     冠城大通股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2015 年 7 月 28 日