证券代码：600067          证券简称：冠城大通           编号：临2015-059



                     冠城大通股份有限公司
      第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第三十次（临时）会议于 2015 年 8 月 7
日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2015 年 8 月 10 日以通讯方式进行表决。会
议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于确定公司债券发行方式的议案》。
    根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债
券相关事宜的议案》等相关决议，本次公司债券采取一次性发行的方式，自中国证
券监督管理委员会核准之日起六个月内发行完毕，具体发行时间由公司及主承销商
根据市场情况协商确定。
    2、审议通过《关于同意公司参加福建创鑫科技开发有限公司 53.22%股权竞买
的议案》。
    同意公司参加由福建省产权交易中心举办的福建创鑫科技开发有限公司
53.22%股权竞买活动，该部分股权挂牌起始价为人民币 5,173 万元。同时，授权韩
孝捷先生签署与该竞买活动相关法律文件。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司对外投资公告》。
    特此公告。
                                                      冠城大通股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2015 年 8 月 12 日