证券代码：600067          证券简称：冠城大通            编号：临2015-077



                      冠城大通股份有限公司
    第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第三十六次（临时）会议于 2015 年 10 月
30 日以电子邮件、电话发出会议通知，于 2015 年 11 月 3 日以通讯方式进行了表决。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    为了适应公司战略转型和发展的需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员
会审核，同意聘请肖林寿先生为公司副总裁，并继续兼任公司董事会秘书；同意聘
请陈曦先生为公司副总裁，同时免去其总裁助理职务；同意聘请陈宝清先生为公司
总裁助理。以上任命任期与本届董事会相同。
    肖林寿先生、陈曦先生、陈宝清先生简历附后。
    特此公告。


                                                       冠城大通股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2015 年 11 月 4 日
                              高级管理人员简历
肖林寿先生：
肖林寿，男，出生于 1971 年 10 月，本科学历。曾任福建华兴信托投资公司投资银
行部项目经理、华泰证券有限公司投资银行部高级经理；2002 年加入冠城大通股份
有限公司任职董事会办公室主任、投资部总经理，2007 年 12 月至今任冠城大通股
份有限公司董事会秘书；2015 年 11 月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董
事会秘书。
陈曦先生：
陈曦，男，出生于 1963 年 12 月，硕士学历，中共党员，高级工程师。2008 年至 2010
年 12 月担任冠城大通股份有限公司监事；2008 年至 2015 年 11 月任江苏大通机电
有限公司执行董事；2012 年 4 月至 2015 年 11 月任冠城大通股份有限公司总裁助理；
2015 年 11 月起任冠城大通股份有限公司副总裁。
陈宝清先生：
陈宝清，男，出生于 1967 年 10 月，本科学历。2003 年 1 月至 2007 年 10 月任冠城
大通股份有限公司子公司福州华事达房地产有限公司副总经理；2007 年 10 至 2010
年 3 月任冠城大通股份有限公司子公司南京万盛置业有限公司常务副总，并于 2010
年 3 月起任南京万盛置业有限公司总经理；2015 年 11 月起任冠城大通股份有限公
司总裁助理。