证券代码：600067          证券简称：冠城大通            编号：临2016-001



                    冠城大通股份有限公司
   第九届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第四十二次（临时）会议于 2016 年 1
月 12 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2016 年 1 月 13 日以通讯方式进行
了表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于公司向中诚信托有限责任公司申请不超过 3.78 亿元信
托贷款的议案》。
    为降低融资成本，同意公司先行偿还向五矿国际信托有限公司申请的余额为
3.78 亿元信托贷款，并解押相应的公司持有的富滇银行 2.45 亿股股权后，向中
诚信托有限责任公司重新申请不超过人民币 3.78 亿元信托贷款，贷款期限 2 年，
贷款年利率为不超过 7.2%。该笔贷款仍以公司持有富滇银行股份有限公司股份
中 2.45 亿股股权提供质押担保，同时由公司全资子公司骏和地产（江苏）有限
公司提供连带担保责任。
    二、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》。
    鉴于公司首期股权激励计划第四次行权股份登记已经完成，公司已收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由
1,482,904,725 股增加至 1,487,794,725 股。同时，根据中国证监会下发的《上市
公司章程指引（2014 年修订）》相关规定以及公司实际经营情况，同意公司对公
司《章程》部份条款进行修订。该议案还需提交公司股东大会审议。
    该议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司章程修订的公告》
    三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2016 年 1 月 29 日下午 14:30 在福建省福州市五一北路 153 号正祥
商务中心 2 号楼 10 层公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，本次会议采
用现场投票及网络投票相结合方式召开，会议审议上述《关于修订<冠城大通股
份有限公司章程>的议案》。
    具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。
                                                    冠城大通股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2016年1月14日