证券代码：600067       证券简称：冠城大通   公告编号：临 2016-029

                      冠城大通股份有限公司
             2016 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


● 本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 8 日


(二) 股东大会召开的地点：福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼十层公司
   会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               496,351,371

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  33.36
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，会议由公司董
事、总裁韩孝捷先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会
通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事韩国龙先生、韩孝煌先生、商建光先生、
   薛黎曦女士、张白先生因公务出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林常青先生因公务出差未能出席本次股
   东大会；
3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次股东大会。


二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要


   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）              （%）                  （%）

       A股       496,014,871       99.93   336,500        0.07          0       0.00




2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜
   的议案》


   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）              （%）                  （%）
       A股       496,014,871       99.93   336,500        0.07          0       0.00
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案         议案名称              同意               反对                弃权
序号                           票数       比例    票数       比例    票     比例
                                          （%）              （%） 数      （%）
1         《冠城大通股份     32,469,164   98.97   336,500     1.03    0      0.00
          有限公司第二期
          员工持股计划
          （草案）》及摘要
2         《关于提请股东     32,469,164   98.97   336,500     1.03    0      0.00
          大会授权董事会
          办理公司员工持
          股计划相关事宜
          的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、上述议案已经公司第九届董事会第四十八次（临时）会议审议通过。具体内
    容详见公司于 2016 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
    海证券交易所网站上的公告。
2、本次股东大会所有议案全部获得通过。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所


律师：齐伟、陈伟


2、 律师鉴证结论意见：


       公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
表决程序及表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                冠城大通股份有限公司
                                                         2016 年 6 月 13 日