证券代码：600067         证券简称：冠城大通           编号：临2016-035



   冠城大通股份有限公司关于第二期员工持股计划
                   第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016年6月22日至27日，冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）第二
期员工持股计划第一次持有人会议以通讯表决的方式召开，会议由公司副总裁兼
董事会秘书肖林寿先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计174人，代表员
工持股计划份额1亿份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%，会议符合《冠
城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，会议以记名投
票表决方式，作出如下决议：
    一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》。
    员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日
常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管
理委员会主任1人。
    表决结果：同意1亿份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
    二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
    选举肖林寿先生、李春先生、张生先生为第二期员工持股计划管理委员会委
员。
    表决结果：同意1亿份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
    三、审议通过《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股
计划相关事宜的议案》。
    授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：
    1、负责召集持有人会议；
   2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
   3、办理员工持股计划份额认购事宜；
   4、代表全体持有人行使股东权力；
   5、负责与资产管理机构的对接工作；
   6、代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
   7、管理员工持股计划权益分配；
   8、决定员工持股计划被强制转让份额的归属；
   9、办理员工持股计划份额继承登记；
   10、持有人会议授权的其他职责。
   表决结果：同意1亿份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
   特此公告。
                                               冠城大通股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2016年6月28日