证券代码：600067           证券简称：冠城大通             编号：临2016-054



                     冠城大通股份有限公司
   第九届董事会第五十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第五十二次（临时）会议于 2016 年 10
月 18 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2016 年 10 月 21 日以通讯方式进行
表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《公司 2016 年第三季度报告全文》及《公司 2016 年第三季度报告正文》已
于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站上。
    二、审议通过《冠城大通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、
《公司章程》及《公司信息披露管理条例》等有关规定，公司制定了《冠城大通
股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《冠城大通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》已于同日刊登
在上海证券交易所网站上。
    三、审议通过《冠城大通股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《冠城大通股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站上。
    四、审议通过《关于公司向工商银行福州闽都支行申请授信不超过 1.59 亿
元的议案》。
    同意公司向工商银行福州闽都支行申请授信不超过人民币 1.59 亿元，期限
不超过 3 年，利率不超过基准利率上浮 10%，以公司持有的控股子公司福州大通
机电有限公司 79.08%股权作为担保。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  冠城大通股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2016 年 10 月 24 日