证券代码：600067            证券简称：冠城大通             编号：临2016-057



                      冠城大通股份有限公司
   第九届董事会第五十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第五十三次（临时）会议于 2016 年 10
月 25 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式进行
表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于控股子公司海科建转让持有的北京实创 12.3839%股权
的议案》。
    同意公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司将持有的北京实创
科技园开发建设股份有限公司 12.3839%股权以人民币 60,923.76 万元价格转让予
北京市海淀区国有资本经营管理中心。转让完成后，海科建公司将不再持有北京
实创股权。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司出售资产公告》。
    二、审议通过《关于注销福建冠城龙泰置业发展有限公司的议案》。
    鉴于公司控股子公司福建冠城龙泰置业发展有限公司目前已无实际经营业
务，同意公司对福建冠城龙泰置业发展有限公进行清算注销。
    冠城龙泰注册资本 10,000 万元人民币，其中公司出资 7,000 万元，占注册资
本的 70%；福州泰富恒荣投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 20%；福
州大汇有投资咨询有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。截止 2016 年
9 月 30 日，冠城龙泰总资产为 96,327,237.97 元，净资产为 96,281,410.56 元；2016
年 1-9 月，营业收入为 0 元，净利润为 1,315,780.57 元。
   冠城龙泰注销后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围。该公司的注销
不会对公司整体业务发展产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   特此公告。


                                                 冠城大通股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2016 年 10 月 28 日