证券代码：600067           证券简称：冠城大通             编号：临2016-069



                     冠城大通股份有限公司
   第九届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届监事会第二十六次（临时）会议于 2016 年 12
月 27 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2016 年 12 月 28 日在福建福清召开。
会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。与会监事经认真审议，做出如下决议：
    审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
    监事会同意提名韩国建先生、何珠云女士为公司第十届监事会监事候选人，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为韩国建先生、何珠云女士先
生完全具备公司《章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司监事的资格。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    会议同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    上述两位监事候选人简历见附件。监事候选人尚需提交公司 2017 年第一次
临时股东大会采用累积投票制进行选举。
    同时，公司将根据相关规定，在本次监事会换届股东会召开之前召开公司职
工代表大会完成第十届监事会职工代表监事选举。
    特此公告。
                                                    冠城大通股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2016年12月30日
        附件：冠城大通股份有限公司第十届监事会监事候选人简历


韩国建先生 简历
    韩国建，男，出生于 1957 年 4 月，博士肄业。曾供职于中国矿业大学；2001
年加入冠城大通股份有限公司，2002 年 11 月至今任冠城大通股份有限公司副总
裁。


何珠云女士 简历
    何珠云，女，出生于 1965 年 9 月。1996 年 1 月至 2003 年 4 月任福州市土
畜产进出口公司财务经理兼福州天海木业有限公司、福州民丰贸易有限公司财务
总监；2003 年 5 月至 2005 年 3 月任福州金艺达贸易有限公司、福州金盛达鞋业
有限公司财务总监；2005 年 4 月至今任福建丰榕投资有限公司财务总监。