证券代码：600067          证券简称：冠城大通            编号：临2017-010



                    冠城大通股份有限公司
            第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2017 年 2 月 27 日以电话、
电子邮件发出会议通知，于 2017 年 3 月 13 日在公司会议室召开。会议应参加董
事 9 名，实际参加董事 9 名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝
煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    1、审议通过《公司 2016 年度总裁工作报告及 2017 年经营计划》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《独立董事 2016 年度述职报告》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《独立董事 2016 年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
    4、审议通过《审计委员会 2016 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《审计委员会 2016 年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所
网站上。
    5、审议通过《公司 2016 年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《公司 2016 年度报告全文》及《公司 2016 年度报告摘要》由公司同日刊登
在上海证券交易所网站上。
    6、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润 321,517,130.98 元；2016 年母公司实现净利润
226,372,078.21 元，计提法定盈余公积金 22,637,207.82 元之后，加上年初未分配
利润 1,771,362,764.77 元，扣除实施 2015 年度利润分配现金分红 148,779,472.50
元后，2016 年末可供投资者分配的利润为 1,826,318,162.66 元。
    公司 2016 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向
全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。
    以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8、审议通过《关于公司 2016 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    同意根据本公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，
拟支付给该会计师事务所 2016 年度财务审计费用 138 万元、内部控制审计费用
30 万元。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2016
年度审计工作总结》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度财务及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
    同意公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度财务及内部控制审计机构，对本公司会计报表进行审计、资产验证及提供其他
相关的咨询服务等业务。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    11、审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于 2016 年度计提减值准备的公告》。
    12、审议通过《关于公司为相关单位提供担保的议案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。
    13、审议通过《公司 2017 年内部审计工作计划》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    14、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《冠城大通股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊
登在上海证券交易所网站上。
    15、审议通过《内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
    16、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《冠城大通股份有限公司 2016 年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在
上海证券交易所网站上。
    17、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司 2016 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》。
    18、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    公司参照同行业上市公司独立董事薪酬或津贴水平，结合公司实际情况，拟
将公司独立董事津贴由每年 50,000 元人民币（税后）调整为 80,000 元人民币（税
后）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    19、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    20、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议
案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经
营事项的公告》。
    21、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。
    同意公司于 2017 年 4 月 10 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2016
年度股东大会，现场会议时间为下午 13:30 开始，地点为公司会议室，网络投票
时间为上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。本次股东大会审议上述第 2、3、5、6、
7、8、10、12、18、20 项议案及公司第十届监事会第二次会议审议的《公司 2016
年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
     特此公告。
                                                   冠城大通股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2017 年 3 月 15 日