证券代码：600067          证券简称：冠城大通            编号：临2017-031



                    冠城大通股份有限公司
      第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议于 2017 年 5 月 23
日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2017 年 5 月 24 日以通讯方式进行表决。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于转让公司持有的全资子公司广西冠城鸿泰 100%股权的
议案》。
    鉴于公司全资子公司广西冠城鸿泰房地产有限公司（以下简称“广西冠城鸿
泰”）开发的冠城大通华郡项目已基本开发完成，该公司已无实际经营业务，董
事会同意公司以广西冠城鸿泰截至股权转让基准日 2017 年 4 月 30 日经审计的净
资产值 5392.53 万元为参照，将持有的广西冠城鸿泰 100%股权以人民币 5500 万
元的价格转让给自然人刘君辉。转让完成后，公司不再持有广西冠城鸿泰股权。
    1、标的企业名称：广西冠城鸿泰房地产有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：桂林市秀峰区飞凤路 2 号
    法定代表人：韩孝煌
    注册资本：5000 万元
    经营范围：房地产开发、房屋销售及租赁、物业服务。
    2、交易标的最近一年又一期主要财务数据
                                                                 单位：元

                            2017 年 4 月 30 日       2016 年 12 月 31 日
 资产总额                           102,041,449.43          153,637,667.87
负债总额                             48,116,129.38               87,581,592.26

资产净额                             53,925,320.05               66,056,075.61

                               2017 年 1-4 月             2016 年 1-12 月

营业收入                             72,693,620.67              185,811,947.21

净利润                                6,481,546.24               12,608,097.87

    上述数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所
具有从事证券、期货业务资格。
    3、鉴于广西冠城鸿泰开发的冠城大通华郡项目已基本完成，其目前已无实
际经营业务，公司本次转让广西冠城鸿泰有利于进一步整合公司资产，符合公司
发展战略。交易完成后，广西冠城鸿泰将不再纳入公司合并财务报表范围，公司
不存在为其提供担保、委托其理财等情形。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向工商银行申请不超过 7.15 亿元授信的议案》。
    同意公司向工商银行福州闽都支行申请不超过人民币7.15亿元授信，期限不
超过3年，同时以公司持有的北京德成兴业房地产开发有限公司39.75%的股权作
质押担保。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                                     冠城大通股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2017 年 5 月 26 日