证券代码：600067            证券简称：冠城大通            编号：临2017-036



                     冠城大通股份有限公司
            第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 9 日以电话、
电子邮件发出会议通知，于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应参加董
事 9 名，实际参加董事 9 名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝
煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》。
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司 2017 年半年度报告》及《冠城大通股份有限公司
2017 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《冠城大通股份有限公司 2017 年上半年度关于募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司于 2014 年发行的“冠城转债（110028）”已于 2015 年 4 月 29 日起在上
海证券交易所摘牌。截至 2017 年 6 月 30 日，公司本次发行募集资金已全部使用
完毕。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司 2017 年上半年度关于募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况
鉴证报告》，可转换公司债券保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券
股份有限公司关于冠城大通股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用
情况的专项核查报告》。上述报告已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
    三、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司投资管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    修订后的《冠城大通股份有限公司投资管理制度》已于同日刊登在上海证券
交易所网站上。
    特此公告。
                                                  冠城大通股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2017 年 8 月 25 日