证券代码：600067             证券简称：冠城大通            编号：临2017-041



                     冠城大通股份有限公司
      第十届董事会第十次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     董事薛黎曦因公务出差未能出席本次董事会。



    冠城大通股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议于 2017 年 10 月
24 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式进行表
决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事薛黎曦因公务出差
缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董
事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《冠城大通股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文及正文已于同日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
    二、审议通过《关于向厦门国际银行申请不超过人民币 7 亿元授信的议案》。
    同意公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 7 亿元
授信，期限 2 年，同时以公司持有的富滇银行股份有限公司 5 亿股股份中的 2.35
亿股作为质押担保。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于为常熟志诚房地产开发有限公司提供不超过人民币 1.125
亿元担保的议案》。
    公司控股公司苏州冠城宏翔房地产有限公司的联营公司常熟志诚房地产开
发有限公司（苏州宏翔持有该公司 25%股权）拟向中国银行常熟支行申请授信不
超过人民币 4.5 亿元，期限 3 年，由各方股东或其关联方按照股比提供相应担保，
董事会同意公司为该笔贷款提供金额不超过人民币 1.125 亿元的担保。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    由于常熟志诚房地产开发有限公司最近一期末资产负债率超过 70%，该议案
尚需提交公司股东大会审议。
    该议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为常熟志诚房地产开发有限公
司提供担保的公告》。
    四、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2017 年 11 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临
时股东大会，审议上述《关于为常熟志诚房地产开发有限公司提供不超过人民币
1.125 亿元担保的议案》。会议将采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                                     冠城大通股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2017 年 10 月 28 日