2017 年第三次临时股东大会




            会
            议
            材
            料



    二○一七年十一月十三日
                                               2017 年第三次临时股东大会会议材料




             2017 年第三次临时股东大会会议议程


会议时间：2017 年 11 月 13 日下午 14:00 开始
会议地点：福州市五一北路 153 号正祥商务中心十层公司会议室
会议议程：
    一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
    二、见证律师确认与会人员资格；
    三、宣布会议开始；
    四、宣读本次股东大会相关议案：
    《关于为常熟志诚房地产开发有限公司提供不超过人民币 1.125 亿元担保
的议案》；
    五、股东或股东代表进行讨论；
    六、与会股东与股东代表投票表决议案；
    七、统计并宣布现场表决结果；
    八、休会，等待接收网络投票结果；
    九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的
表决结果；
    十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
    十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
    十二、宣布会议结束。




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 《关于为常熟志诚房地产开发有限公司提供不超过人民币
                     1.125 亿元担保的议案》


各位股东和股东代表：
    我受董事会委托，向大会作《关于为常熟志诚房地产开发有限公司提供不超
过人民币 1.125 亿元担保的议案》报告，提请各位股东和股东代表审议。
    1、担保概述
    公司控股公司苏州冠城宏翔房地产有限公司的联营公司常熟志诚房地产开
发有限公司（苏州宏翔持有该公司 25%股权）拟向中国银行常熟支行申请授信不
超过人民币 4.5 亿元，期限 3 年，由各方股东或其关联方按照股比提供相应担保，
公司拟为该笔贷款提供金额不超过人民币 1.125 亿元的担保。
    2、被担保人基本情况
    （1）公司名称：常熟志诚房地产开发有限公司
    住所：苏州市常熟市通港路 98 号
    法定代表人：杨文杰
    注册资本：8000 万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：房地产开发、销售；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    （2）最近一期财务数据：
                                                                     单位：元
             项目                         2017 年 9 月 30 日

          资产总计                                             403,969,942.24

          负债合计                                             324,453,074.42

           净资产                                               79,516,867.82

             项目                            2017 年 1-9 月
          营业收入                                                            0

           净利润                                                  -483,132.18


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    （3）常熟志诚房地产开发有限公司为公司控股公司苏州冠城宏翔房地产有
限公司的联营公司，苏州宏翔持有该公司 25%股权。
    （4）常熟志诚房地产开发有限公司正在开发位于常熟市梅李镇学府路的“常
熟市 2017B-001”地块。
    3、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2017 年 9 月 30 日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为 36,286.58
万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.32%，均为公司为控股公司提供的
担保，无逾期对外担保。
    上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
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