证券代码：600067           证券简称：冠城大通          编号：临2019-032



                      冠城大通股份有限公司
   第十届董事会第三十一次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十一次（临时）会议于 2019 年 5
月 29 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2019 年 5 月 31 日以通讯方式进行
表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真
审议，做出如下决议：
       一、审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划存续
期的议案》。
    公司第二期员工持股计划将于 2019 年 6 月 7 日到期，基于对公司未来持续
稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第二期员工持股计划进行延期。
公司第二期员工持股计划的存续期原为 36 个月，自 2016 年 6 月 8 日至 2019 年
6 月 7 日。董事会同意公司将第二期员工持股计划存续期在原定终止日基础上延
长 19 个月，即至 2021 年 1 月 7 日止。
    该议案关联董事韩孝捷、刘华、商建光、肖林寿回避表决，会议应参加表决
董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0
票。
    上述事项已经公司第二期员工持股计划第三次持有人会议审议通过。
    该议案具体内容详见公司 2019 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于第二期员工持股
计划延期及变更的公告》。
       二、审议通过《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（2019
年修订版）》。
    公司第二期员工持股计划将于 2019 年 6 月 7 日到期，鉴于公司拟对第二期
员工持股计划延期，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司第二期员工持股
计划（草案）》中的部分内容进行修订，对投资管理模式、存续期限、资金来源、
收益分配等要素进行相应变更。
    该议案关联董事韩孝捷、刘华、商建光、肖林寿回避表决，会议应参加表决
董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0
票。
    《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（2019 年修订版）》
及摘要已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
    特此公告。
                                                    冠城大通股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 6 月 1 日