证券代码：600067            证券简称：冠城大通            编号：临2019-043



                     冠城大通股份有限公司
         第十届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于 2019 年 8 月 13 日以
电话、电子邮件发出会议通知，于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议应
参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事
长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司 2019 年半年度报告》及《冠城大通股份有限公司
2019 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司财务管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    修订后的《冠城大通股份有限公司财务管理制度》已于同日刊登在上海证券
交易所网站上。
    三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    公司董事会认为公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项
符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映
了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公
告》。
    特此公告。
                                                冠城大通股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 8 月 28 日