证券代码：600067           证券简称：冠城大通            编号：临2019-046



                     冠城大通股份有限公司
   第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十三次（临时）会议于 2019 年 9
月 11 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2019 年 9 月 17 日以通讯方式进行
表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于同意下属控股公司德成置地就 A3 地块中商业项目与第
三方进行合作的议案》。
    同意公司下属控股公司北京德成置地房地产开发有限公司（以下简称“德成
置地”）就西北旺新村 A3 地块中商业部分与北京澜鑫置业有限公司（以下简称
“北京澜鑫”）进行合作，由德成置地根据北京澜鑫的要求定制建设 A3 地块的
商业部分及车位，并在取得预售许可的相关文件后按约定价格出售给北京澜鑫。
同时，德成置地将商业部分相关的地铁一体化接驳区域的权利义务一并转让北京
澜鑫。
    德成置地 A3 地块项目总建筑面积为 353,085.6 平方米，其中地上建筑面积
191,037.6 平方米（含商业 55,278.39 平方米、办公 135,759.21 平方米），地下建
筑面积 162,048 平方米（含地下商业 22,166.98 平方米，地下车库 102,447.19 平
方米）。本次合作事项的范围包括 A3 地块地上、地下商业及相关配套设施（合
计暂定建筑面积 76,232.92 平方米，其中地上部分 50,881 平方米，地下部分
25,351.92 平方米）、地下 700 个产权车位，及商业部分相关的地铁一体化接驳
区域的权利义务。本次交易初步预计总金额为人民币 245,910.406 万元。公司授
权德成置地与相关方据此签署相关合作协议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    由于 A3 项目预售许可相关文件预计在 2021 年取得，因此本次合作事项的
主要交易款项将在预售许可证取得后陆续收取，故本次交易对公司当期业绩将不
会产生重大影响。公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
    二、审议通过《关于同意公司就德成置地 A3 地块商业项目合作事宜开具履
约保函的议案》。
    同意公司为控股公司北京德成置地房地产开发有限公司与北京澜鑫置业有
限公司就西北旺新村 A3 地块商业项目合作事项，向北京澜鑫置业有限公司分次
开具总额合计 2 亿元人民币的履约保函。
    由于北京德成置地房地产开发有限公司截至 2019 年 8 月 31 日资产负债率超
过 70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日发布的《冠城大通股份有限公司关于为下属控股公司德成置地
开具履约保函的公告》。
    三、审议通过《关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案》。
    同意公司为下属控股公司南京冠城嘉泰置业有限公司向交通银行江苏省分
行申请借款提供不超过人民币 82,000 万元的担保，期限为 3 年。
    由于南京冠城嘉泰置业有限公司截至 2019 年 8 月 31 日资产负债率超过 70%，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日发布的《冠城大通股份有限公司关于为南京冠城嘉泰置业有限
公司提供担保的公告》。
    四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 10 月 9 日下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年第二次
临时股东大会，审议《关于同意公司就德成置地 A3 地块商业项目合作事宜开具
履约保函的议案》及《关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日发布的《冠城大通股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》。
    特此公告。
                                                  冠城大通股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 9 月 18 日