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公司公告

冠城大通:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-10  

						证券代码:600067            证券简称:冠城大通         公告编号:2020-003

                      冠城大通股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:
           本次会议是否有否决议案:无
   一、      会议召开和出席情况
   (一)      股东大会召开的时间:2020 年 1 月 9 日
   (二)      股东大会召开的地点:福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2
号楼十层公司会议室
   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                601,143,070

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   40.29
份总数的比例(%)
   (四)      本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长韩孝煌先生主持。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了
投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、       公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事商建光先生因公务出差未能参
加会议;
   2、       公司在任监事 3 人,出席 3 人;
   3、       公司董事会秘书和其他部分高管列席了本次股东大会。
   二、      议案审议情况
   (一)      非累积投票议案
   1、       议案名称:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)               (%)
    A股           599,822,370      99.78 1,320,700         0.22          0        0.00

   2、 议案名称:《关于发行公司债券方案的议案》
  审议结果:通过
   2.01   议案名称:本次债券发行的票面金额、发行规模
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股           599,822,370      99.78 1,320,700         0.22          0        0.00

  2.02    议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股           599,822,370      99.78 1,320,700         0.22          0        0.00

  2.03    议案名称:债券期限
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股         599,822,370        99.78 1,320,700         0.22          0        0.00


  2.04    议案名称:债券利率及还本付息方式
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股         599,822,370        99.78 1,320,700         0.22          0        0.00


  2.05    议案名称:发行方式
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)

    A股         599,822,370        99.78 1,320,700         0.22          0        0.00


  2.06    议案名称:募集资金用途
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股         599,822,370        99.78 1,320,700         0.22          0        0.00


  2.07    议案名称:担保安排
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股         599,822,370        99.78 1,320,700         0.22          0        0.00


  2.08    议案名称:赎回条款或回售条款
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股         599,822,370        99.78 1,320,700         0.22          0        0.00


  2.09    议案名称:公司资信情况及偿债保障措施
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股         599,822,370        99.78 1,320,700         0.22          0        0.00


  2.10    议案名称:承销方式
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股         599,822,370        99.78 1,320,700         0.22          0        0.00


  2.11    议案名称:债券的上市
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股         599,822,370        99.78 1,320,700         0.22          0        0.00


  2.12    议案名称:决议有效期
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股         599,822,370        99.78 1,320,700         0.22          0        0.00


   3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办
理本次发行公司债券相关事宜的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)                  (%)
    A股         599,822,370        99.78 1,320,700         0.22          0        0.00


   4、 议案名称:《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  (%)                  (%)               (%)
       A股         599,822,370     99.78 1,320,700      0.22         0     0.00




       (二)   累积投票议案表决情况
       5、    关于选举董事(不含独立董事)的议案
议案序号         议案名称        得票数            得票数占出席 是否当选
                                                   会议有效表决
                                                   权的比例(%)
5.01             韩孝煌              599,618,171          99.75 是
5.02             韩孝捷              599,618,171          99.75 是
5.03             刘华                599,618,171          99.75 是
5.04             薛黎曦              599,618,171          99.75 是
5.05             肖林寿              599,618,171          99.75 是
5.06             张健                600,218,171          99.85 是


       6、    关于选举独立董事的议案
议案序号         议案名称        得票数            得票数占出席 是否当选
                                                   会议有效表决
                                                   权的比例(%)
6.01             陈玲                599,618,171          99.75 是
6.02             吴清池              599,618,171          99.75 是
6.03             张白                599,618,171          99.75 是


       7、    关于选举监事的议案

议案序号         议案名称        得票数            得票数占出席 是否当选
                                                   会议有效表决
                                                   权的比例(%)
7.01             韩国建              599,618,171          99.75 是
7.02             何珠云              599,618,171          99.75 是
       (三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案          议案名称              同意                 反对        弃权
序号                         票数          比例     票     比例   票数   比例
                                           (%)    数    (%)          (%)
          关于选举董事
5.00      (不含独立董
          事)的议案
5.01      韩孝煌           92,650,173       98.38
5.02      韩孝捷           92,650,173       98.38
5.03      刘华             92,650,173       98.38
5.04      薛黎曦           92,650,173       98.38
5.05      肖林寿           92,650,173       98.38
5.06      张健             93,250,173       99.02

          关于选举独立
6.00
          董事的议案
6.01      陈玲             92,650,173       98.38
6.02      吴清池           92,650,173       98.38
6.03      张白             92,650,173       98.38

          关于选举监事
7.00
          的议案
7.01      韩国建           92,650,173       98.38

7.02      何珠云           92,650,173       98.38




       (四)   关于议案表决的有关情况说明
       公司第十一届董事会、监事会任期自本次会议结束之日起三年。本次会议分
别选举韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、薛黎曦女士、肖林寿先生、张健先
生、陈玲女士、吴清池先生、张白先生共 9 人为公司第十一届董事会成员,其中
陈玲女士、吴清池先生、张白先生为独立董事;分别选举韩国建先生、何珠云女
士为公司第十一届监事会监事,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
葛翠虹女士共同组成公司第十一届监事会(董事和监事简历详见公司于 2019 年
12 月 20 日和 2020 年 1 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上的公告)。
    公司对第十届董事会董事商建光先生、独立董事林湜女士、监事张生先生在
任职期间为公司发展壮大所做的贡献表示衷心的感谢!同时,公司期望商建光先
生、林湜女士、张生先生继续关注和支持公司的发展。
   三、    律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
     律师:慕景丽、李科峰
     2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事
宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
   四、    备查文件目录
     1、 股东大会决议;
     2、 法律意见书。


                                                    冠城大通股份有限公司
                                                          2020 年 1 月 10 日